一、持续督导跟踪工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 在持续督导期间，保荐机构督导统 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 联精密及其董事、监事、高级管理 | | 6 | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 人员遵守法律、法规、部门规章和 | | | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 上海证券交易所发布的业务规则及 | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 其他规范性文件，切实履行其所做 | | | | 出的各项承诺 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | 保荐机构督促统联精密依照相关规 定建立健全完善的公司治理制度， | | | 理制度，包括但不限于股东大会、董事 | | | | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | | | | 级管理人员的行为规范等 | 并严格执行公司治理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 度，包括但不限于财务管理制度、会计核 算制度和内部审计制度，以及募集资金使 | 保荐机构对统联精密的内控制度的 | | | | 设计、实施和有效性进 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024- 017 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688210 | 统联精密 | 2024/5/10 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 5.40%股份 的股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙），在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：深圳市泛海统联科技企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-018 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于第二届监事会非职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在此，公司及公司监事会对喻立杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会 二〇二四年五月八日 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到第 二届监事会非职工代表监事喻立杰先生的辞职报告。喻立杰先生表示因个人工作 调整原因申请辞去公司监事会非职工代表监事职务。辞职后，喻立杰先生不再担 任公司任何职务。喻立杰先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，为保 障公司监事会补选监事的顺利过渡，在补选出的监事就任前，喻立杰先生将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照法定程 序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，喻立杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。喻立杰先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年4月29日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 银华基金 王卓立 及人员姓名 会议时间 2024年4月29日 会议地点 公司会议室 ...

Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 158, and the number of preferred shareholders with voting rights is 0[5] - Yang Hu holds 34,443,899 shares, accounting for 21.73% of the total shares[6] - Guangdong Hongtu Venture Capital Management Co., Ltd. holds 11,067,518 shares, representing 6.98% of the total shares[6] - Shenzhen Putian Technology Enterprise (Limited Partnership) holds 10,543,448 shares, which is 6.65% of the total shares[6] - Shenzhen Fan Hai Tong Lian Technology Enterprise (Limited Partnership) holds 8,557,711 shares, accounting for 5.40% of the total shares[6] - Hunan Huazhou Investment Private Fund Management Co., Ltd. holds 6,313,100 shares, representing 3.98% of the total shares[6] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 92,000,000 shares, which is approximately 59.00% of the total shares[6] - The company has no shares under pledge or marked status for the top shareholders[6] - The company maintains a strong shareholder base with significant holdings concentrated among a few key investors[6] - The company reported a total of 3,317,403 shares held by the Ruiyuan Stable Allocation Two-Year Holding Period Mixed Securities Investment Fund[7] - The Ruiyuan Growth Value Mixed Securities Investment Fund holds 3,155,822 shares[7] - The company has a total of 2,850,000 shares held by Shu Xiaojing[7] - Tianjin Qingqi Lushi Venture Investment Center holds 2,792,250 shares[7] - The Yiwu Muyuan Asset Management Partnership holds 2,441,397 shares[7] - Zhejiang Yinwan Private Fund Management Company holds 2,271,920 shares[7] - Guojin Innovation Investment Company holds 1,833,489 shares[8] Correction and Apology - The report corrects previous errors in the disclosure of shareholder information[1] - The company issued a correction notice regarding its Q1 2024 report, affecting 2,000,000 shares repurchased[8] - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the correction[9] - The board of directors announced the correction on May 1, 2024[10]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥129,883,899.51, representing an increase of 88.03% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,672,292.08, with a significant increase in overall profit levels due to improved product demand and capacity utilization[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥15,221,887.95, compared to a net loss of ¥7,089,868.15 in Q1 2023, marking a turnaround[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.09, compared to a loss of ¥0.03 per share in Q1 2023[21] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥129,883,899.51, a significant increase of 88.5% compared to ¥69,077,766.63 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥65,312,513.77, reflecting a growth of 10.69% year-on-year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥230,476,349.03, an increase from ¥167,624,848.67 in Q1 2023[25] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 totaled ¥165,163,835.26, compared to ¥108,617,403.13 in Q1 2023[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $65.31 million, an increase from $59.01 million in Q1 2023, representing a growth of approximately 3.9%[26] - The net cash flow from financing activities was $9.69 million, a decrease from $195.25 million in Q1 2023, showing a decline of about 95.0%[26] Research and Development - R&D expenses totaled ¥21,418,316.46, which is an increase of 20.21% compared to the previous year, although the proportion of R&D expenses to operating revenue decreased by 9.30 percentage points to 16.49%[5] - The company continues to invest in new products and technologies, with R&D expenses increasing significantly, indicating a focus on innovation[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥21,418,316.46, compared to ¥17,816,744.98 in Q1 2023, reflecting a 20.5% increase[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,021,349,465.08, a slight decrease of 0.16% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of Q1 2024 were ¥797,692,445.18, a decrease from ¥818,164,059.26 in Q1 2023[20] - Total current liabilities decreased to RMB 394,368,579.32 from RMB 467,483,443.15, a reduction of approximately 15.7%[17] - Long-term borrowings rose to RMB 286,261,078.89 from RMB 231,550,000.00, reflecting an increase of about 23.6%[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased significantly to RMB 194,425,088.21 from RMB 261,119,132.35, indicating a reduction of about 25.5%[16] - The company's inventory rose to RMB 186,185,213.94, up from RMB 164,596,164.06, representing an increase of approximately 13.1%[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 1.46 percentage points to 1.22%[5] - The overall gross margin improved due to effective capacity utilization and demand release during the reporting period[4] - The company reported a decrease in other payables from RMB 19,359,608.42 to RMB 11,040,501.94, a decline of approximately 43.1%[17] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 627,408,180.43 from RMB 593,663,152.05, reflecting a growth of approximately 5.5%[16] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q1 2024 was $628.42 million, compared to $582.03 million at the end of Q1 2023, indicating an increase of about 8.0%[27] Strategic Initiatives - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or major strategic initiatives during the reporting period[14] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the year 2024[27]

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为深圳 市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 统联精密部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司获 准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 42.76 元，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币 82 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-013 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中喻 立杰先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-015 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果， 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内可能发生减值的信用 及资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资 产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023 年前三季度公司已计提各类 信用减值损失及资产减值损失共计人民币 11,169,399.74 元，具体内容详见《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-069）。2023 年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计 1 ...