会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-020 中科微至科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 24 日 （星期四） 至 4 月 30 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor_relationships@wayzim.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布 公司 2024 年年度报告及其摘要，将于 2025 年 4 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分， 请投资者注意投资风险。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中科微至2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-84,750,818.23元，母公司净利润为-65,668,824.90元。母公司2024年度期初累计未分配利润为 70,141,006.36元，扣除当年股东分红10, ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （二）本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情 形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三）本次激励计划预留授予涉及的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员。 （四）本次激励计划预留授予激励对象名单与公司2023年年度股东大会批准的公司2024年限制性股票激 励计划中规定的激励对象范围相符。 综上，监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单，同意本次激励计划的预留授予日为2025年4月 21日，同意公司以16.92元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予第二类限制性股票2.74万 股。 三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明 本激励计划预留授予部分无董事 ...

中科微至科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，报告期内， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求， 始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和 股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐岩先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学（原 无锡轻工大学）毕业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984 年 9 月至今 先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位。2023 年 5 月至今任 公司独立董事。 二、独立性情况说明 2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 ...

2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要 求。 三、独立董事 2024 年度履职概况 中科微至科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，报告期内， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求， 始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和 股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈鸣飞先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境 ...

中科微至科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，报告期内， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求， 始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和 股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度履行职责的情况向董事会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘佳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009 年 6 月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014 年 12 月获得华盛顿大学硕 士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 7 月任安永咨询公司高级顾问:2015 年 1 月至 2015 年 12 月任 Airbiquity Inc.财务会计；2017 年 6 月至 2018 年 9 月任 Microsoft Corporation 财务分析；2019 年 3 月至 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-011 中科微至科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"）拟注销控 股子公司中科微至动力科技（江苏）有限公司（以下简称"动力科技"）、孙公司 安徽中科微至动力科技有限公司（以下简称"安徽动力科技"）和孙公司上海至 可动力科技有限公司（以下简称"至可动力科技"）事项构成关联交易，过去 12 个月公司与本次关联交易关联方不存在其他关联交易。 注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技有利于公司优化资源配置， 降低管理成本。本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、 关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交董事会审议。同日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中科微至科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-008 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利 ...

安徽中科微至物流装备制造有限公司 资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 15,745,453.03 | 33,503,957.71 | | 交易性金融资产 | - | 26,003,148.49 | | 应收票据 | 195,441,817.95 | 96,641,407.20 | | 应收账款 | 194,290,486.71 | 186,189,914.44 | | 预付款项 | 31,272,093.96 | 29,617,493.65 | | 应收款项融资 | 40,000,000.00 | - | | 其他应收款 | 2,057,304.36 | 3,102,264.91 | | 存货 | 160,440,381.45 | 209,237,707.74 | | 合同资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 14,654,789.19 | 23,837,955.55 | | 流动资产合 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025- 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2025 年度日常关联交易遵 循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情 形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第二十次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表 决结果，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高博、姚益对该议案回避表决。 009 中科微至科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2 ...