2024 年度董事会审计委员会履职报告 中科微至科技股份有限公司 二、 审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其 他有关规定,积极履行职责,共召开了 6 次会议。具体如下: | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 | 第二届董事会 | 1.《关于公司内审部 2024年第一季度工作 | | | 17 日 | 审计委员会第 | 汇报的议案》 | 通过 | | | 六次会议 | | | | 2024 年 4 月 | 第二届董事会 | 1.《关于公司 2023年度审计委员会履职情 况报告的议案》 3.《关于公司 2023年度财务决算报告的议 案》 | 通过 | | | | 2.《关于公司 2023年度募集资金存放与实 | 通过 | | | | 际使用情况的专项报告》 | | | | | | 通过 | | | | 4.《关于公司 2023年审计报告的议案》 | 通过 | | | 审计委员会第 | 5.《关于公司 2024年度财务预算报告的议 | 通过 | | 17 日 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-007 中科微至科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品。 投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2025 年度理财产品额度最高不超过人民币 6 亿元。理财期限为自本次董事会 审议通过之日起一年，或至关于 2026 年度预计使用自有资金进行委托理财相关 决议通过之日止（以孰早者为准）。在上述额度和期限范围内，资金可循环投资、 滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董 事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金进行委托理财的议案》，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、保本型的低 风险理财产品， ...

中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着海外业务的不断拓展， 外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大 波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范 汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动 出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 （一）业务规模及资金来源 公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动 使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再 交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-015 中科微至科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<中科 微至第二期员工持股计划>预留份额分配的议案》。根据公司2023年年度股东大 会的授权及《中科微至第二期员工持股计划（草案）》，本次预留份额分配事宜 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 第二期员工持股计划的基本情况 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于<中科微至第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至 第二期员工持股计划管理方法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.s ...

中科微至科技股份有限公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首 席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日， 毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-017 中科微至科技股份有限公司 关于政府有偿收回控股子公司 国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"）全资子公 司安徽中科微至物流装备制造有限公司（以下简称"安徽微至"）近期与南陵县自 然资源和规划局（以下简称"南陵资源规划局"）签订了《国有建设用地使用权 出让合同》（电子监管号：3402232022B00692）的《解除国有建设用地使用权出 让合同协议》（以下简称"《解除协议一》"）以及《国有建设用地使用权出让合同》 （电子监管号：3402232023B00019）的《解除国有建设用地使用权出让合同协 议》（以下简称"《解除协议二》"）以及《国有建设用地使用权出让合同》（电子 监管号：3402232021B00335）的《国有建设用地使用权出让合同补充协议》（以 下简称"《补充协议》"）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-016 中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展总额度 不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期 限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相 关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-006 中科微至科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 并为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公 司。 ●担保金额：公司及全资子公司 2025 年度预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司 为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为全资 子公司提供的担保余额为 0 亿元，未发生对外担保逾期的情况。 ●本次担保无反担保。 ●本次担保尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全 资子公司提供担保的议案》。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司战略发展 规 ...

（一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册，公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 2,976,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到 账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验 字第 2101048 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-012 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全 ...

中科微至科技股份有限公司董事会 中科微至科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中科微至科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈鸣飞先生、刘佳女 士、徐岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...