证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-039 中科微至科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为保证中科微至科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运作，公司于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的 有关规定，会议经民主讨论、表决，选举杜薇女士担任公司第二届董事会职工代 表董事（简历详见附件）。杜薇女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司 第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。 杜薇女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，将按照规定履行职工代表董事的职 责 ...

2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0036 号 二〇二五年八月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层(THREE itc) 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel): 021-52533500 传真(Fax): 021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德(上海)律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 北京植德(上海)律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0036号 致:中科微至科技股份有限公司(中科微至/贵公司) 北京植德(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指 派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-038 中科微至科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,278,077 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,278,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.6007 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.6007 | 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the cancellation of the supervisory board, amendments to the company's articles of association, and the addition and revision of certain governance systems [1][8]. Meeting Procedures - The meeting will take place on August 25, 2025, at 10:00 AM in Wuxi, with both on-site and online voting options available [6][7]. - Shareholders and their representatives must arrive at least 30 minutes before the meeting to complete registration [2]. - The meeting will include a report on the number of shareholders present and their voting rights before any voting takes place [2][3]. Shareholder Rights - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the meeting's agenda and time limits for speaking [3][4]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after the meeting [5][8]. Agenda Items - The first agenda item involves the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, with the supervisory board's powers being transferred to the audit committee of the board of directors [8][9]. - The second agenda item proposes the election of a new non-independent director to expand the board from 7 to 9 members, including a worker representative director [9][10]. Candidate Information - The proposed candidate for the non-independent director position is Ms. Fu Yu, who has a background in market research and human resources, and currently serves as the company's HR director [9][10].

中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | | | 中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中科微至科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科微至科技股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行 核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理 签到手续。 1、自然人股东持本人身份 ...

证券日报网讯8月8日晚间，中科微至发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Zhongke Weizhi Technology Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 25, 2025, at 10:00 AM [1][3] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [1][3] - The online voting will be available on the day of the meeting from 9:15 AM to 3:00 PM, with specific time slots for trading system voting [1][3] Group 2 - The agenda for the meeting includes non-cumulative voting proposals and cumulative voting proposals, which have been approved by the company's board of directors [2][4] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must register to attend the meeting by providing necessary documentation by August 22, 2025, at 5:00 PM [5][6] Group 3 - The meeting will allow shareholders to appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific requirements for documentation [5][6] - The company will not cover transportation and accommodation costs for attendees [6] - Contact information for the company’s board office is provided for any inquiries related to the meeting [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订 <中科微至科技股份有限公司> 章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》、《关于增选第二届董事会非独 立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 二、增选第二届董事会非独立董事的情况说明 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-036 中科微至科技股份有限公司 关于增选第二届董事会非独立董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司 治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《中科微至科技 股份有限公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事保持 3 名不变。职工代表董事由职工代表大会选举产 生。 附件：非独立董事候选人简历 ...

中科微至科技股份有限公司 信息披露管理制度 中科微至科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的己经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或对投资决策有较大影响的事 项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章其他 有关规定，履行信息披露义务。 第四条 本制度的适用范围：公司、公司直接或间接控股 50%以上的公司及 纳 入公司合并会计报表的 ...

General Principles - The purpose of the external investment management system is to standardize the company's external investment behavior, reduce investment risks, and comply with relevant laws and regulations [1][2] - External investment includes monetary contributions or contributions of assets such as equity, technology, and real estate, and applies to actions that increase or decrease the company's external investment assets [1][2] Investment Decision-Making - All investment activities must align with national regulations, industry policies, and the company's long-term development strategy, aiming to expand core business and enhance economic efficiency [2] - The decision-making body for external investments is the shareholders' meeting or the board of directors, with specific approval processes outlined for different investment thresholds [2][3] Investment Management - Investment management encompasses the entire process from project planning, research, negotiation, feasibility analysis, approval, construction, supervision, to investment recovery [3][4] - The company must conduct feasibility studies for investments exceeding 30% of the latest audited net asset value, involving at least one professional institution for preliminary research [4][6] Execution Control - The company should consider key indicators such as cash flow, investment risks, and financial costs when determining investment plans [6][7] - After approval, the investment plan must specify funding timelines, amounts, methods, and responsible personnel [6][7] Asset Disposal - The company must control the disposal of investment assets, ensuring compliance with established decision-making processes for asset recovery, transfer, or write-off [9][10] - Upon termination of an investment project, a comprehensive review of the invested unit's assets, debts, and financial status must be conducted [9][10] Reporting and Disclosure - The company is obligated to disclose external investment information in accordance with legal and regulatory requirements [10] - All personnel with knowledge of undisclosed investment matters have a responsibility to maintain confidentiality [10]