证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-029 中科微至科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以现场 结合通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议通知于 2025 年 6 月 6 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长李功燕先生主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于中科微至 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-024 中科微至科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杜守帅,已充分了解并同意由提名人李功燕提名为中科微至科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任中科微至科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共 ...

中科微至科技股份有限公司 第二届青豪会提名委员会 综上,我们一致同意聘任杜守帅先生为公司独立董事,并将该议案提交公司 第二届董事会第二十二次会议审议。 (以下无正文) (此页无正文,为《中科微至科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独 立董事任职资格的审查意见》的签字页) 主任委员: PG. 1757 陈鸣飞 中科微至 ( （此页无正文，为《中科微至科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独 立董事任职资格的审查意见》的签字页 ) 关于独立青事任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中科微至 科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会对独立董事候 选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如下： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杜守帅先生的个人履历等相关资 料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人 员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-025 中科微至科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日召开 第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董 事的议案》，于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于选举第二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 徐岩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞 去公司第二届董事会提名委员会、战略委员会中的委员职务。辞职后，徐岩先生 将不再担任公司任何职务。 在补选的独立董事就任前，徐岩先生将继续按照法律法规及《中科微至科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人李功燕,现提名杜守帅为中科微至科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科微至科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中科微至科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-024 中科微至科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

Investment Rating - The report gives an "Overweight" rating for the logistics automation and robotics industry, indicating that it is expected to outperform the overall market [3][10]. Core Insights - The logistics automation application space is extensive, covering various sectors such as factory logistics, commercial distribution, and consumer logistics. It can be categorized by application scenarios, functions, and industry chain segments [4]. - The core driving force behind the adoption of robotics and unmanned vehicles in logistics is to enhance operational efficiency and reduce labor costs. For instance, leading express delivery companies like SF Express have deployed numerous robots in their operations, indicating significant future potential [4]. - The report highlights that there is still a vast space for logistics automation and robotics, as many manual processes remain in logistics scenarios. Technological advancements in AI, sensors, and control systems are enabling the deployment of humanoid and wheeled robots, as well as drones [4]. Summary by Relevant Sections Application Areas - Logistics automation encompasses factory logistics, commercial distribution, and consumer logistics, with functionalities including automated warehousing, transportation, sorting, and control [4]. Market Dynamics - The logistics sector is experiencing a structural change with an increasing share of automated equipment, particularly robots and unmanned vehicles, despite the overall capital expenditure peak having passed [4]. Key Companies and Their Focus - Key companies in the logistics automation sector include: 1. Dematic Technology: Focuses on logistics automation components and systems solutions [4]. 2. Lanjian Intelligent: Concentrates on industrial robotics and warehouse automation [4]. 3. Zhongyou Technology: Develops intelligent sorting systems and relies on postal group resources for unmanned delivery [4]. 4. Jintian International: Provides comprehensive solutions for smart logistics and manufacturing systems [4]. 5. Zhongke Weizhi: Engages in intelligent logistics sorting systems with clients like Zhongtong and SF Express [4]. 6. Yinfeng Storage: Develops intelligent logistics robots and high-precision shelving equipment [4]. 7. Kunshan Intelligent: Covers intelligent logistics systems and equipment in the tobacco industry [4]. 8. Anhui Heli: A leading forklift company also venturing into logistics robotics [4]. 9. Hangcha Group: Offers a range of products including forklifts and automated guided vehicles [4]. Financial Metrics - The report includes a valuation table for key companies, showing metrics such as EPS and PE ratios for the years 2024 to 2027, indicating growth expectations for several companies in the sector [5].

中科微至科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留股份 完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科微至"）于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<中科微至科技股份有限 公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至科技股份 有限公司第二期员工持股计划管理方法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《中科微至科技股份有限公 司第二期员工持股计划管理办法》。 2024 年 8 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，确认"中科微至科技股份有限公司回购专 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0011 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0011 号 致：中科微至科技股份有限公司（中科微至/贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交 ...