公司代码：688216 公司简称：气派科技 气派科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 气派科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

气派科技股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责， 深入开展监督检查工作，对公司日常经营和财务状况进行检查，切实对公司董事 会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，维护股东、公司和员工的合法 权益，推动公司规范健康发展。现将 2024 年度工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会 | 2024 | 年 | 3 | 《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 | | 1 | 第十二次会议 | | | | 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议 | | | | 月 12 | 日 | 案》 | | | | 第四届监事会 | | | | 《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 2023 | ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-007 气派科技股份有限公司 关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相 应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构、融资租赁等机构申请不超过 16.00 亿元综合授信额度，其中公司为控股子公司提供不超过 14.00 亿元的担保 额度（含已授信额度），担保额度在期限内可循环使用。 被担保人为公司的控股子公司，具体为：广东气派科技有限公司、气派 芯竞科技有限公司。 本次担保金额为 14.00 亿元，截至本公告披露之日，公司为其担保余额 为 8.69 亿元。截至 2025 年 4 月 24 日，已使用未到期的授信额度金额为 50,382.20 万元，其中未到期短期借款金额为 4,691.00 万元，未到期的承兑汇票金额为 8,714.59 万元；未到期长期借款金额为 27,852.95 万元；未到期长期应付款金额 为 9,123.66 万元 一、担保情况概述 （一）担 ...

气派科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-016 气派科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-005 气派科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日（星期四） 以现场方式召开第四届监事会第十八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会2024年严格遵循《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议 事细则》的要求，认真履行职责， ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-004 气派科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报 告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日（星期四） 以现场结合视频方式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-006 气派科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技""公司"）拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本。 本年度不进行现金分红，主要原因为 2024 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为负，不符合《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 现金分红条件的相关规定。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具"天职业字[2025] 18383 号" 审 计 报告 ， 气 派科 技 2024 年 度 实现 归 属 公司 股 东 的净 利 润 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-013 气派科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的 议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 12 名激励对象已从公司离职，因 此上述 12 人均已不符合激励对象条件，公司将对其所持已获授但尚未解除限售 的 9.6 万股第一类限制性股票进行回购注销；公司 2023 年限制性股票激励计划 授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标中，营业收入 增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润指标未达到触发值，对应第一个 解除限售期公司层面解除限售比例为 56%，因此公司需回购注销 107 名在职激励 对象第一个 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-011 气派科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划部 分股份的议案》，同意公司将 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）首次受让部分第一个解锁期已授予但尚未解锁的权益份额对应的 67,355 股标的股票予以回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说 明如下： 一、本员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四 届监事会第十次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同 意公司实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公 ...