气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co.,Ltd. （深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1#厂房 301-2） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二五年十月 股票简称：气派科技 股票代码：688216 气派科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...

o D D つつ O C O 0 0 0 O 0 O O 0 () 0 () (D) () O C 0 () () O 气派科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18383 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -5 2024 年度财务报表附注 -- -1 7 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 审计报告 天职业字[2025]18383 号 气派科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了气派科技股份有限公司(以下简称"气派科技")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了气 派科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 京天股字（2025）第 611 号 致：气派科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称本所）与气派科技股份有限公司（以 下简称公司或发行人）签订的《专项法律顾问委托协议》，本所担任公司2025年 度向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）事宜的专项中国法律顾问，为 发行人本次发行出具法律意见。 本所及本所律师不具备对中国香港、中国澳门、中国台湾及境外的法律事项 发表法律意见的适当资格，本法律意见中涉及前述法律事项的相关内容，均为对 第三方机构的相关文件的引用、摘录与翻译，并受限于该等第三方机构的相关声 明、假设与条件。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监 ...

华创证券有限责任公司 关于 气派科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二五年十月 气派科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受气派科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"气派科技"） 的委托，作为其向特定对象发行股票之保荐机构及主承销商，根据《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定对发 行人进行尽职调查、审慎核查后，并经本机构内核委员会会议审议通过，同意向 中国证监会、上海证券交易所推荐发行人申请本次向特定对象发行股票，出具《华 创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保 荐书》（以下简称"本发行保荐书"）。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规 ...

华创证券有限责任公司 关于 气派科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二五年十月 气派科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 作为气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《气派科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | 声 ...

Core Viewpoint - The company has received a notice of acceptance from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for a private placement of shares, indicating that the submitted documents are complete and in compliance with legal requirements [1] Group 1 - The Shanghai Stock Exchange has decided to accept the company's application for issuing shares to specific investors, which will undergo further review [1] - The issuance is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration approval from the China Securities Regulatory Commission, introducing uncertainty regarding the final approval timeline [1] - The company will disclose progress in accordance with regulations and reminds investors to be aware of potential risks [1]

10月23日，气派科技(688216)非公开发行股票申请获上交所受理。本次拟发行数量不超过790.00万股， 预计募集资金1.59亿元。本次发行保荐机构为华创证券有限责任公司。（数据宝） ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 326 million yuan for the first half of 2025, showing a year-on-year growth of 4.1%, but the net profit loss expanded from 40.6 million yuan to 58.67 million yuan compared to the same period last year [1][2]. Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 326 million yuan in the first half of 2025, representing a 4.1% increase year-on-year [1]. - The net profit loss increased from 40.6 million yuan in the previous year to 58.67 million yuan in the current year [1][2]. - The revenue growth rate slowed down, with a first-quarter growth of 6.5% and a second-quarter growth of 2.52% due to terminal market demand [3]. Group 2: Business Operations and Strategy - The company is one of the largest domestic integrated circuit packaging and testing enterprises in South China, with a strong competitive advantage in the semiconductor packaging and testing field [1]. - The company has been focusing on technology research and product innovation, particularly in the power device packaging and testing sector, responding to increased market demand [2]. - The company has increased its R&D investment during the reporting period, focusing on new products and technologies, and has made progress in advanced packaging projects [2]. Group 3: Market Conditions and Challenges - The company noted that the main reasons for the increased loss were related to the depreciation of fixed assets from the second-phase infrastructure and increased financing costs due to leasing [2]. - The consumer electronics sector is experiencing severe competition, leading to continuously low sales prices for related chips [2]. - Despite the challenges, the company reported sufficient orders and a significant increase in capacity utilization compared to the same period last year [2].

Core Viewpoint - The company, Chip Packing Technology Co., Ltd., is set to hold a half-year performance briefing on October 23, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in Q&A sessions [2][3][5]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on October 23, 2025, from 15:00 to 16:00 [2][5]. - The meeting will be held at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [2][5]. - Investors can submit questions from October 16 to October 22, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [2][6]. Group 2: Participants - Key participants in the briefing will include the Chairman and General Manager, Mr. Liang Dazhong, the Board Secretary, Mr. Wen Zhengguo, and the Chief Financial Officer, Mr. Li Zewei [5]. - Adjustments to the list of participants may occur due to special circumstances [5]. Group 3: Contact Information - For inquiries, investors can contact the Securities Legal Affairs Department at phone number 0769-89886666 or via email at IR@chippacking.com [6]. - After the briefing, the main content and details of the event will be available on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website [6].

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-049 气派科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日 （星期四） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 16 日 （星期四） 至 10 月 22 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@chippacking.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 气派科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 12 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经 营成果、财务状况，公 ...