经与会监事审议，一致通过以下议案： 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-053 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议于 2024 年第四次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体监事参加会议， 经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举曾佑富先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第四次临时股东大会议议案 | 6 | | 议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 6 | | 议案二：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7 | | 议案三：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 | 8 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照 通知时间准时 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（严多林） 本人严多林，已充分了解并同意由提名人江苏北人智能制造科技股份有限公 司董事会提名为江苏北人智能制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（严多林） 提名人江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会，现提名严多林为江苏北 人智能制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏北人智能制造科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江苏北人智能制造科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，我们作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的 立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名周婉婷 女士、严多林先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人周婉婷女士、严多林先生的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-046 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举陈 波先生、强化娟女士为公司第四届监事会 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周婉婷） 提名人江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会，现提名周婉婷为江苏北 人智能制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏北人智能制造科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江苏北人智能制造科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审 查，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名周婉婷女士和严 多林先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选 人周婉婷女士和严多林先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中严多 林先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异 议。 公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董 事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-049 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-047 截至本公告披露日，曾佑富先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。曾佑富先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失 信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人 员的情形。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 附件： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有 ...