江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙振华） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中尽职尽责，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振华：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月任福禄（苏州）新型材料有限公司会计；2005 年 1 月至 2006 年 12 月任洁定医疗器械（苏州）有限公司财务主管；2007 年 1 月至 2009 年 5 月任舍弗勒（中国）有限公司财务控制经理；2009 年 6 月至 2010 年 5 月任百事高五金机械制造（浙江）有限公司高级财务经理；2010 年 5 月至 今任苏州柯利达 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-020 江苏北人智能制造科技股份有限公司 （二）资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源为公司及全资、控股子公司暂时闲置的自有 资金，不影响正常经营。 （三）额度及期限 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不 超过人民币 70,000 万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的理财产品包，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。并授权公司董事长在有效期和额度范围内行使 决策权，财务部门负责投资理财的具体实施。现将相关事项公告如下： 一、拟使用闲置自有资金进行现管理的概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司主营 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-023 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映江苏北人智能制造科 技股份有限公司（简称"公司"）财务状况和资产价值，公司对 2023 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充分 沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体情 况如下表： 单位：人民币 万元 | 项 目 | 年初金额 | 本年计提 | 收回或 | 本年 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 转销 | | | 存货跌价准备 | 519.75 | 374.92 | - | 249.06 | 645.61 | | 合同资产减值准备 | 261.58 | 43.03 | - | - | 304.61 ...

关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879067 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel: 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 30 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 F ...

中汇会审[2024]3726号 江苏北人智能制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 0 7 Re 高 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://2cc.mkf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查 ：" www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称江苏北人公司）2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-019 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于续聘 2024 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如 下： 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 2023 年 12 月 31 日，江苏北人募集资金已全部使用完毕且持续督导期已届 满。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 1 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z23232000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首 次公开发行股票注册 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-024 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议《关于购买董 监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，有效规避公司董事、监事及高 级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失，保障公司董事、监事及高级管 理人员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，促进公司规 范运作，保障公司和投资者权益。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高 责任险"），该事项尚需提交至公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董监高责任险购买相 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周婉婷） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中尽职尽责，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周婉婷：女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。1996 年 4 月至 2000 年 3 月任上海拖拉机内燃机公司（隶属于上海汽车工 业集团）任主任助理兼焊接工段长；2000 年 4 月至 2006 年 8 月任天纳克汽车 工业（上海）有限公司上海华克副总经理，泰国天纳克技术运营副总经理董事， 重庆天纳克董事总经理，中国区主机销售和项目管理总监；2007 年 5 月至 2008 年 12 月任菲亚特（中国）商务有限公司任全球 ...

经核查独立董事孙振华先生、周婉婷女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙振华先生、周 婉婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...