根据 2020 年年度股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章 程》事宜无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-058 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期规定的归属条件已经成就，公司将新发行 7.785 万股股份向符合条件的激 励对象办理归属。 另外，公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条 件的议案》，该次可归属数量为 31.7775 万股，鉴于激励对象朱振友先生在该次 归属的前 6 个月内存在交易公司股票的情况，为避免 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,{\bf\not\Xi}\,{\bf\not\Xi}\,{\bf\not\Xi}+{\bf\Xi}\,{\bf\not\Xi}$$ 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-055 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的 归属条件已经成就，同意符合归属条件的4名激励对象归属7.785万股限制性股票， 本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议 的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-057 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期符合归属条件暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技股 份有限公司（以下简称"江苏北人"或"公司"）委托，就江苏北人 2021 年限制性 股票激励计划事宜（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）担任专项法律顾问， 并就本次激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件暨部分限制性股票 作废事项（以下简称"本次归属""本次作废""本次归属暨作废"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励计划》"）、《2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董 事会会议文件、独立董事独立意见、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司 书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关的 事实和资料进行了核查和验证，并已经得到江苏北人以 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预 留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 4 名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-054 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 根据公司《激励计划》及《考核管理办法》，由于 3 名激励对象 2022 年个 人绩效考核评价结果为"B"，本期个人层面归属比例为 95%，作废处理其本期不 得归属的限制性股票 3,150 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会 议的通知已于2023年12月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司 董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通 ...

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划预留授予部分第二个归属期 的归属条件已经成就。本次 4 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性 股票数量为 7.785 万股，归属期限为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日。 本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条 件的激励对象办理相关归属手续。 二、关于作废处理部分限制性股票的独立意见 江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资公司名称：江苏北人新能源科技有限公司（简称"北人新能源"） 和江苏北人能源管理有限公司（简称"北人能源管理"）。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-053 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金、自筹资金对北人新能源增资 7,500 万元人民币；拟以自有资金、自筹资金、超募资金对北人能源管理增资 8,000 万元人民币，合计增资 15,500 万元人民币。 本次对北人新能源和北人能源管理增资事宜经公司第三届董事会第十九 次会议审议通过。 本次增资事宜不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司 章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不会改变公司合并报表范围。 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 北人新能源、北人能源管理均为江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称 "公司"）的全资子公司，为满足北人新能源、北人能 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-052 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,112,618 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,112,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.3824 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.3824 | 注：截至本次股 ...