广州市品高软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 | 会 | 议 | 须 知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | | 4 | | 会 | 议 | 议 案 | | 5 | 广州市品高软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 会 议 须 知 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业 秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案 发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名 称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 2 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《广州市品高软件股份有限公司章程》《广州市品高软件股份 有限公司股东会议 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-008 广州市品高软件股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司独立董事刘澎先生的书面辞 职报告。刘澎先生自2020年2月起担任公司独立董事，截至目前已连续担任公司独立董事满六年，即将 任期届满离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘澎先生向公司董事会申请辞去公司 第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职 后，刘澎先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘澎先生未持有公司股份。 鉴于刘澎先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运 作》等法律法规以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 刘澎先生辞任申请将在公司 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司部分募投项目延期及 调整内部投资结构的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广 州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，就公司部分募投项目延期及调整内部投资结构事宜 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的 验资报告 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广 州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金用于其他募投项目建设事宜进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，品高股份2月13日晚间发布公告称，公司第四届第六次董事会会议于2026年2月13日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——上市公司净利从暴增9倍到突然预亏超2亿元，董事长为何自掏5000万元补 窟窿？50亿元信托理财也去向成谜，股民直呼看不懂 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-005 广州市品高软件股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 公司保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）对该事 项出具了明确无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月13日召开 了第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会第六次会议，分别 审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）"信息技术创新云平台"延期及调整其 内部投资结构。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,826.3 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-008 广州市品高软件股份有限公司董事会 2026年2月14日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公 司独立董事刘澎先生的书面辞职报告。刘澎先生自 2020 年 2 月起担任公司独立 董事，截至目前已连续担任公司独立董事满六年，即将任期届满离任。根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘澎先生向公司董事会申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员 会中的职务。辞职后，刘澎先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 刘澎先生未持有公司股份。 鉴于刘澎先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《广州市 品高软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，刘澎 先生辞任申 ...

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 会议时间：2026 年 2 月 13 日上午 09:30 会议地点：品高股份会议室 会议形式：现场与通讯相结合的方式 会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人，代表有表决权独立董事的 100%。 符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。会议由独立董事陈翩女士主持，与会独立董事经认真审 议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司及公司子公司预计 2026 年将与深圳江原科技有限公司发生与日常经营 相关的关联交易金额合计不超过人民币 20,000 万元。 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 广州市品高软件股份有限公司 综上，独立董事专门会议同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计的事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 （本页无正文，为广州市品高软件股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一 次会议决议的签字页） ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-006 广州市品高软件股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2026 年 2 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方交易遵循公平、公允和 市场化的原则，预计 2026 年度日常关联交易金额合计为 20,000 万元人民币。 该议案不存在需要回避表决的关联董事，出席会议的董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会 审议，关联股东将回避表决。 公司独立董事就本次日常关联交易预计事项召开了第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议并全票审议通过。独立董事专门会议认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。 上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该等关 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-004 广州市品高软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项募投项目："专属信息化云服务平台"。 剩余募集资金安排：节余募集资金 1,750.14 万元（未包含利息收入，实 际金额以扣除应付未付及待置换金额后，资金转出当日募集资金专户余额为准） 用于尚未完工的募投项目"信息技术创新云平台"。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日 召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目建设的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "专属信息化云服务平台"予以结项，并将节余募集资金用于募投项目"信息 技术创新云平台"的建设。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐人"）对上 ...