民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就品高股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价 为37.09元/股，募集资 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件股 份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 激励计划"）相关事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

广州市品高软件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688227 公司简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 269 广州市品高软件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄海、主管会计工作负责人汤茜及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送 红股。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九 ...

广州市品高软件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 87,140,771.01 | 58,212,450.09 | 49.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,557,183.12 | -20,490,160.2 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度我严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一,符合相关法律 法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谷仕湘,男,1974年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师,国际 注册内部审计师。曾任湖南娄底五交文化公司会计、深圳正风利富会计师事务所审计经理和深 圳博众会计师事务合伙人;2014年 10 月至今,任中银国际证券股份有限公司投资银 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 我作为广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度我严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一,符合相关法律 法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈翩女士,女,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于暨 南大学管理学院会计学专业,中国注册会计师,英国特许公认会计师(ACCA)。历任安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审 ...

广州市品高软件股份有限公司 我作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,2024 年度我严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2 人,占董事会人数三分之一,符合相关法律 法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘澎，男，1953 年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华北技术研究所, 硕士研究生 学历,计算机专业。1983年７至 1995年 5月,任电子工业部第十五研究所科研中心主任;1995 年 6 月至 1999 年 12 月，任信息产业部信 ...

广州市品高软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情 处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； 1 （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及与上海证券交易所的信息 沟通工作； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公 ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 42 | | 第一节 | 高级管理人员 42 | | 第二节 | 绩效与履职评价 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 42 | | 第一节 | 高级管理人员 42 | | 第二节 | 绩效与履职评价 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...