科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人广州市品高软件股份有限公司董事会，现提名陈翩为广州市品高软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广州市品高软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

广州市品高软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包 括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时 闲置的不超过人民币 10,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款 或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，提高公司 闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月， 公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部组织实施。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 上述事项在董事会审批权限范围内 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈翩，已充分了解并同意由提名人广州市品高软件股份有限公司董事会 提名为广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州市品高软件 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-055 广州市品高软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"、"品高股份"）第三 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司于2024年12月13日召开了职工代表大会， 选举徐巍女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的 比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临 时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第 四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东 代表监事之日起三年。 截至本公告披露日，徐巍女士未直接持有公司股份，其通过员工持股平台 间接持有公司约0.113%的股份。徐巍女士与公司控 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-054 广州市品高软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"、"品高股份"）第三 届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》。经股东提名，董事 会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄 海先生、周静女士、刘忻先生、武扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-058 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司使用超募资金 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的 验资报告》。 根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取 专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。详细情况请参见公司2021年12月29日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的 募集资金在扣除发行费用后其投资项目 ...

Core Viewpoint - The strategic cooperation agreement between Pingao Co., Ltd. and Jiangyuan Technology aims to enhance collaboration in the domestic computing power and artificial intelligence software ecosystem, with Pingao designated as Jiangyuan's primary agent for product sales and overseas distribution [1][2]. Group 1: Strategic Cooperation - The partnership will involve mutual procurement agreements, with Pingao prioritizing the purchase of Jiangyuan's products in the domestic computing power chip sector, while Jiangyuan will prioritize purchasing Pingao's products and services in various fields [2]. - Pingao commits to purchasing at least 2,000 units of Jiangyuan's products annually over the three-year cooperation period [2]. Group 2: Technological Innovation - Both companies will collaborate on technological innovation in areas such as intelligent heterogeneous cloud data centers, unmanned intelligent equipment, and key technologies like multi-target visual tracking and GPU virtualization [2][4]. - The partnership aims to develop a unified computing architecture foundation for domestic computing power chips, enhancing the integration of software and hardware solutions [4]. Group 3: Business Expansion - The collaboration will deepen in sectors such as government, public security, special industries, rail transit, and education, focusing on the implementation of typical case studies [3]. Group 4: Industry Context - The Ministry of Industry and Information Technology projects that China's computing power scale will exceed 100 EFLOPS from 2024 to 2025, with the AI chip market expected to surpass 260 billion yuan [4]. - Despite the high demand for computing power, the domestic production rate of GPUs is currently below 10%, indicating a significant reliance on imports [4].

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-052 广州市品高软件股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次签订的协议为战略合作协议，除一级代理商及境外产品独家代理商涉及 采购义务，其他条款不涉及具体项目合作的权利义务，对公司本年度和未来年度 经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响 尚存在不确定性。若后续项目合作顺利，将有利于双方将携手在国产算力领域及 人工智能软件生态领域展开深度战略合作，为公司未来发展带来积极影响。 （二）对公司经营的影响 本次签订的协议为对双方长期合作具有指导性意义的战略合作框架协议，确 立了双方战略合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深度战略合作奠定了基 础，有利于充分发挥各自优势，实现专业互补、优势融合，促进实现双方未来在 云服务、大数据、算子优化以及一体机等关键软硬件的开发与整合，共同构建国 产算力芯片的统一计算架构基础库，推动特定行业和区域在人工智能算力领域的 软硬件生态国产化替代， ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688227 证券简称：品高股份 编号：2024-003 （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...