（三）关于议案表决的有关情况说明 | 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州市品高软件股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | ? | | 会议召开和出席情况 | | | | 一、 | | 5 21 股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | | | | （一） | | 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室 | | | | （二） | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | 24 | | | 普通股股东人数 | | | 普通股股东所持有表决权数量 | | | | | | 普通股股东所持有表决 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和孙巧芬律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-025 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,459,956 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,459,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1820 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1820 | （四） 表决方式是否符合《公司法》 ...

广 州 市 品 高 软 件 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职业 字 [2025]22838-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 --- 2024年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 ----- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mkf.gov.cn）"进行查 "一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行委员 （1800 关于对广州市品高软件股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]22838-4号 广州市品高软件股份有限公司全体股东: 我们接受广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")委托,在审计了品高 股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由品高 股份管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核 查。 关于对广州市品高软件股份有限公司 20 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, expecting it to outperform the benchmark index by 10%-20% in the next six months [2][8][18]. Core Views - The company is experiencing a bottoming out of its performance, with its cloud computing business deepening penetration. In 2024, the company achieved a revenue of 520 million yuan, a year-on-year decrease of 4.81%, and a net profit attributable to shareholders of -64 million yuan, with losses widening. However, in the first quarter of 2025, revenue increased by 49.69% year-on-year to 87 million yuan, and net losses narrowed to -16 million yuan, a reduction of 24.07% year-on-year [2][4][8]. Financial Performance Summary - **2024 Financials**: Total revenue was 520 million yuan, with a year-on-year growth rate of -4.8%. The net profit attributable to shareholders was -64 million yuan, with a year-on-year growth rate of -499.7%. The earnings per share (EPS) was -0.57 yuan [4][5]. - **2025 Projections**: Expected total revenue is 564 million yuan, with a year-on-year growth rate of 8.4%. The net profit is projected to be -48 million yuan, with a year-on-year growth rate of 25.4%. The EPS is expected to be -0.42 yuan [4][5]. - **2026 and 2027 Projections**: Revenue is expected to grow to 623 million yuan and 702 million yuan, respectively, with corresponding growth rates of 10.6% and 12.7%. Net profits are projected to narrow to -36 million yuan and -29 million yuan, with growth rates of 23.9% and 20.8% [4][5]. Business Development Summary - The company is focusing on cloud computing, with its cloud business generating approximately 415 million yuan in 2024, accounting for 79.74% of its main revenue. This segment is seen as the core growth engine, with ongoing development in container cloud and edge cloud technologies [8]. - The company is also accelerating the deployment of its intelligent computing platform, BingoAIInfra, which enhances overall computing efficiency and is expected to drive growth in AI and intelligent computing businesses [8].

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, expecting it to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next six months [18]. Core Views - The company is experiencing a bottoming out of its performance, with its cloud computing business deepening its penetration into the market. In 2024, the company achieved a revenue of 520 million yuan, a year-on-year decrease of 4.81%, and a net profit attributable to shareholders of -64 million yuan, with losses widening. However, in the first quarter of 2025, revenue increased by 49.69% year-on-year to 87 million yuan, and the net loss narrowed to -16 million yuan, a reduction of 24.07% year-on-year [2][8]. - The cloud computing business has become the core growth engine, contributing approximately 415 million yuan in revenue in 2024, accounting for 79.74% of the main revenue. The company is focusing on the integration of "industry + cloud" and expanding its presence in key sectors such as government, public security, military, finance, and rail transit [8]. - The company is accelerating the deployment of its intelligent computing platform, which is expected to drive new growth in its AI business. The launch of the BingoAIInfra platform enhances the efficiency of computing resource allocation, aligning with the rapid demand for intelligent computing in downstream industries [8]. Financial Summary - In 2024, total revenue is projected to be 520 million yuan, with a year-on-year growth rate of -4.8%. The net profit attributable to shareholders is expected to be -64 million yuan, with a year-on-year growth rate of -499.7%. For 2025, the revenue is estimated to increase to 564 million yuan, with a growth rate of 8.4%, and the net profit is projected to narrow to -48 million yuan, reflecting a 25.4% year-on-year improvement [4][9]. - The company’s earnings per share (EPS) is expected to improve from -0.57 yuan in 2024 to -0.42 yuan in 2025, indicating a gradual recovery in profitability [4][9].

Core Points - The company is holding its 2024 Annual General Meeting to discuss various proposals including financial reports and future strategies [4][5][6] - The company reported a net profit of -64.05 million yuan for 2024, a significant decline of 499.74% year-on-year [9][26] - The total revenue for 2024 was 520.01 million yuan, representing a decrease of 4.81% compared to the previous year [26] Meeting Procedures - The meeting will take place on May 21, 2025, at 15:30 in Guangzhou [4] - Attendees must sign in 30 minutes prior to the meeting and present necessary identification [2] - Voting will be conducted both on-site and online, with results announced after the meeting [3][9] Financial Performance - The company’s total assets increased by 5.98% year-on-year, reaching 1.986 billion yuan [26] - The company’s operating income from cloud computing and industry information solutions showed mixed results, with cloud product sales slightly increasing by 2.93% [26] - The company plans to use part of its excess fundraising to permanently supplement working capital, amounting to 10.44 million yuan, which is 30% of the total excess funds [9][10] Proposals for Shareholder Approval - Proposal to not distribute cash dividends for 2024 due to insufficient profits [9] - Proposal to authorize the board to handle small-scale rapid financing not exceeding 300 million yuan [13] - Proposal to revise the company’s articles of association due to changes in business operations [13] Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board have been actively overseeing the company’s operations and compliance with regulations [18][23] - The company emphasizes maintaining a strong internal control system to safeguard assets and ensure proper governance [24][25] Future Outlook - The company aims to focus on cloud computing, big data, and artificial intelligence to enhance its service delivery and operational capabilities [20] - Plans to strengthen investor relations and improve communication with stakeholders to protect minority shareholders' rights [19][20]

广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 须 | 知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 | 4 | | 会 | 议 议 | 案 | 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案 | | 3：审议《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 5 | | | 议案 | | 4：审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 6 | | | 议案 | | 5：审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6 | | | 议案 | | 6：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | | 议案 | | 7：审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7 | | | 议案 | | 8：审议《关于公司 20 ...

关于广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州市品 高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，负责品高股份上市后的持续督导工作，持 续督导期间为2021年12月30日至2024年12月31日。2024年12月31日，持续督导期 已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 的任何质询和调查。 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 袁莉敏、刘思超 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 机构"）作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责品高股份上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导跟踪报告。 作计划 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前 保 荐 机 构 已 与 品 高 股 份 签 订 《 保 荐 ，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 协议》，该 协 议 明 确 了 双 方 在 持 续 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 督 导 期 间 的 权 利 和 义 务 ， 并 报 上 海 交易所备案 证券交易所备案 一、持续督导工作情况 序号 工作情况 持续督导情况 保荐机构已建立健全并有效执行了 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构通过日常沟通、定期或不 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职 调 查 ...