证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-051 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，就品高股份部分募投项目延期及调整内部投资结构的 事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,826.3819 万股，发行价 为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费 用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-050 广州市品高软件股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 9 月 30 日的财务状况与 2024 年前三季度的经营成果，依据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年前三季度财务报告合并范围 内的相关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生减值迹象的资产进 行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公 告如下： | | | 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共 13,884,592.02 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 2024 年前三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失 13,884,592.02 元，对公司合并报表利润总额影响数 13,884,592.02 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 16 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------- ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-049 广州市品高软件股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开了 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对"信息技术创新云平 台"项目延期及调整其内部投资结构。 公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 | 项目名称 | 截止到 2024 6 月 30 | | 年 | 截止到 | 2024 年 | 预计可达到使用状态时 | | 6 | 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-048 广州市品高软件股份有限公司 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2024 年第三 季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024- 047 广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以 电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通 讯相结合方式召开并表决。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》全文及正文包含的信息 公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 1 ...

关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，就品高股份部分募投项目延期及调整内部投资结构的 事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,826.3819 万股，发行价 为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费 用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542 ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688227 证券简称：品高股份 编号：2024-002 （2024 年 10 月） | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

二、募集资金专户的开立情况 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-046 广州市品高软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本 的验资报告》。 广州市品高软件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使 ...