科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈翩，已充分了解并同意由提名人广州市品高软件股份有限公司董事会 提名为广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州市品高软件 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

广州市品高软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包 括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时 闲置的不超过人民币 10,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款 或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，提高公司 闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月， 公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部组织实施。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 上述事项在董事会审批权限范围内 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-054 广州市品高软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"、"品高股份"）第三 届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》。经股东提名，董事 会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄 海先生、周静女士、刘忻先生、武扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-055 广州市品高软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"、"品高股份"）第三 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司于2024年12月13日召开了职工代表大会， 选举徐巍女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的 比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临 时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第 四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东 代表监事之日起三年。 截至本公告披露日，徐巍女士未直接持有公司股份，其通过员工持股平台 间接持有公司约0.113%的股份。徐巍女士与公司控 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-058 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

056 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024- 广州市品高软件股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金 安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的超募资金 及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不 得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司使用超募资金 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的 验资报告》。 根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取 专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。详细情况请参见公司2021年12月29日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的 募集资金在扣除发行费用后其投资项目 ...

11月29日晚间，品高股份(688227)公告，公司与江原科技（广州）有限公司（简称"江原科技"）于近日 签订战略合作协议，双方将在国产算力领域及人工智能软件生态领域展开全方位、多层次的深度合作， 实现战略共赢。值得关注的是，江原科技指定品高股份作为其产品一级代理商以及境外销售的独家代理 商。 作为国内领先的自主研发、安全可控的国产云平台软件企业，品高股份面向轨交、政府、电信、军工等 行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化 服务。在技术迭代日益快速的时代下，品高股份以自主创新研发实力为基础，开启了战略转型升级的新 征途。 而与品高股份携手合作的江原科技，是国内领先的全栈式"国产化生产、制造和全内循环"的芯片企业。 资料显示，江原科技的研发团队拥有超大算力芯片产品的成功经历，顶尖的先进封装设计能力，以及国 际一流的工程量产管理经验。团队开发的产品曾荣获2020年和2021年工信部"中国芯"最高奖。 为江原科技境外独家代理商 据公告，此次双方的合作将围绕战略、技术创新以及业务拓展多个层面展开。 战略合作层面，双方达成互采协议。在国产算力芯片领域， ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-052 广州市品高软件股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次签订的协议为战略合作协议，除一级代理商及境外产品独家代理商涉及 采购义务，其他条款不涉及具体项目合作的权利义务，对公司本年度和未来年度 经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响 尚存在不确定性。若后续项目合作顺利，将有利于双方将携手在国产算力领域及 人工智能软件生态领域展开深度战略合作，为公司未来发展带来积极影响。 （二）对公司经营的影响 本次签订的协议为对双方长期合作具有指导性意义的战略合作框架协议，确 立了双方战略合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深度战略合作奠定了基 础，有利于充分发挥各自优势，实现专业互补、优势融合，促进实现双方未来在 云服务、大数据、算子优化以及一体机等关键软硬件的开发与整合，共同构建国 产算力芯片的统一计算架构基础库，推动特定行业和区域在人工智能算力领域的 软硬件生态国产化替代， ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688227 证券简称：品高股份 编号：2024-003 （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...