关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 致：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受北京市 春立正达医疗器械股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场参加公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并出具法律意见。 本所律师同意将本法律 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-020 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 由于有意出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数 目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票 权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2024 年 6 月 27 日下午举行的 2024 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2024 年 7 月 5 日下午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授 予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》， 此议案需经过 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席 会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之 二以上审议 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-019 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式拟回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划/或股权激励计划。若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后 的政策实行。 2、拟回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 3、拟回购价格：不超过人民币 28.56 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1858） 公 告 H股類別股東大會延期 茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月27 日的通函（「該通函」）及日期各自為2024年5月27日的本公司2023年股東周年大 會（「2023年股東周年大會」）通告及H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通 告 （統 稱「該等通告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 及 該 等 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 由於擬出 ...

| 序 | | | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 本比例 | | | | | （%） | | 1 | 史春宝 | 113685435 | 29.64 | | 2 | 岳术俊 | 95447900 | 24.88 | | 3 | 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙） | 17250000 | 4.50 | | 4 | 黄东 | 2533335 | 0.66 | | 5 | 北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙） | 2500000 | 0.65 | | 6 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 2480773 | 0.65 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 2215647 | 0.58 | | 8 | 招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 2055215 | 0.54 | | 9 | 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司－龙赢医疗健康优选 1 期私募证 券投资基金 | 2024861 | 0.53 | | 10 | 金 ...

本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 28.56 元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购股份拟在未来合适的时机用于员工持股 计划或股权激励，或根据规则要求结合公司运营情况进行合理安排，并按照相关 规定履行相关审议程序及信息披露义务。本次回购股份的资金来源为公司自有资 金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。 内容：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心， ...

2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）、不超过人 民币 4,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金。回购后 公司的股权分布情况符合上市公司的条件。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公 司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法 律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，提高公司员工 凝聚力，促进公司长期稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有 必要性。 4、本次回购以集中竞价 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-017 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价交易方式拟回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划/或股权激励计划。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按 调整后的政策实行。 2、拟回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 4,000 万元（含）。 3、拟回购价格：不超过人民币 28.56 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购资 ...

二、 提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来用于实施员工持股计划/或股权激 励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）不超过人民币 4,000 万 元（含）。 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-015 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日收到公司董事长史文玲女士《关于提议北京市春立正达医疗器械股份有限公 司回购公司 A 股股份的函》。提议内容主要如下： 一、 提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长史文玲女士 ...

相关事项的事前认可意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公 司拟在第五届董事会第十三次会议审议的相关议案等文件资料进行了事前审核， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次次会议 公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备相关业务 的执业资格，能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司 提供 2023 年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第十三次会 议审议。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 日期：2024 年 5 月 27 日 一、《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 的事前认可意见 ...