嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-022 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004780 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉澻濄濃澼濈濋濆濈濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉澻濄濃澼濈濋濆濈濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 审 计 报 告 བྷॾᇑᆇ>@ਧ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-024 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更回购公司股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的 议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销以减少注册资本"。除该项内容修改外， 回购方案中其他内容均不作变更。具体内容如下： 一、原回购方案简介 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 39.50 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币5,000万元，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起1 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-016 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 16:00-17:00 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：夏军先生 会议召开地点： 上海证券 交 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2023年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在履职过程中做到勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会和各专业 委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 石向欣先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大 学学士，北京大学硕士。1972年5月至1976年12月任北京平谷插队民办教师；1976 年1月至1981年8月任北京汽车塑料件厂电工及助理；1985年9月至1987年11月任 中国人民大学教师；1987年12月至1995年5月任国家轻工业部秘书；1995年5月至 2005年12月任北京华讯集团副总裁；2005年7月至今任北京大洋信通科技有限公 司执行董事、总经理；2003年11月至今任 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-015 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于参与北京安德医智科技有限公司破产重整的进 展暨完成股权过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●北京安德医智科技有限公司（以下简称"安德医智"）于近期办理完毕股 权过户的工商变更手续，并取得北京市顺义区市场监督管理局换发的营业执照。 截至本公告发布之日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司持有安德医智 22.4541%的股权。 二、安德医智基本情况 安德医智办理完毕股权过户的工商变更手续后，企业基本情况如下： 名称：北京安德医智科技有限公司 注册地址：北京市顺义区临空经济核心区安祥街 10 号 8 层 806 室 ●风险提示：本次破产重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性， 可能导致与公司预期的经营情况存在差异。 一、相关进展情况 2023 年 7 月 28 日，北京市第一中级人民法院作出(2023)京 01 破申 7 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-013 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●本次行权数量： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 42.2236 万 份，行权期为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为 12,244 股，占本次可行 权总量的 2.90%；截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权数量与完成股份过户登记数 量为 148,613 股，占本次可行权总量的 35.20%。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 5.2 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-014 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第四届董事会第十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 100.21 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.72% | | 累计已回购金额 | 2,998.65 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.93 元/股~35.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计 ...

证 券 研 究 报 告 嘉和美康（688246）2023 年业绩快报点评 推荐（维持） 短期业绩承压，智能专科电子病历助力增长 目标价：32 元 事项： 近期，公司发布 2023 年业绩快报：2023 年，公司实现营业收入 7.03 亿元， 同比下滑 1.92%；归母净利润 4508.69 万元，同比下滑 33.72%；归母扣非净利 润 3726.75 万元，同比下滑 30.77%。 评论： 医疗反腐影响招采节奏，公司短期业绩承压。2023 年，公司业绩主因受医疗 行业反腐对医院招采业务节奏的影响，部分项目招标延期，另有部分项目招采 流程加长，致 23 年公司新增订单同比略微下滑，特别是三季度订单减少，导 致全年收入小幅下滑。 参与安德医智破产重组，开启"医疗+AI"发展新动能。2023 年 10 月，公司 公告拟出资 1 亿元参与安德医智破产重组，同年 12 月，安德医智重整计划通 过审批，预计公司可以取得安德医智出资额比例为 21.50%-23.65%。安德医智 主营业务为影像 AI 产品，通过 AI 技术推进诊疗一体化，重整成功后，公司与 其开展智能专科电子病历的合作，在医疗+AI 领域实现突破。 政策 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-012 ●截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,002,143 股，占公司总股本的 0.72%，回购成交的 最高价为 35.00 元/股、最低价为 18.93 元/股，已支付的资金总额为人民币 29,986,540.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 39.50 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币5,000万元，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于以集中竞价交 ...