证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2025-049 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，根据公司实际经营 情况和发展需要，公司新设联席总经理岗位，相应修订公司章程，本事项尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据公司实际经营情况和发展需要，公司新设联席总经理岗位，相应修订公 司章程。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员 指公司的总经理、副总经理、财务负责 是指公司的总经理、联席总经理、副 人、董事会秘书和本章程规定的其他人 总经理、财务负责人、董事会秘书和 员。 本章程规定的其他人员。 第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职 权： 权： …… … ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：嘉和美康 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在嘉和美康（北京）科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在嘉和美康（北京）科技股份有限公司中 拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任 ...

证券代码：688648 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-047 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下 简称"国寿成达"）履行此前披露的减持股份计划，及因嘉和美康（北京）科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象授予限制性股票、期权行权导致公司 总股本增加，持股比例被动稀释，以及因公司注销回购股份导致公司总股本减少， 持股比例被动增加，不触及要约收购。 本次权益变动后，国寿成达合计持有公司股份 13,758,560 股，占公司目前总 股本的 10.00%，持股比例触及 5%的整数倍。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构及未来持续经营产生重大影响。 公司于近日收到股东国寿成达出具的《简式权益变动报告书》，现将有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 企 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2025-049 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 二、《公司章程》修订情况 | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | 席总经理、董事会秘书及其他高级管 | | --- | --- | | 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 | 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 | 项；根据总经理的提名，决定聘任或 | | 财务负责人等高级管理人员，并决定其 | 者解聘公司副总经理、财务负责人等 | | 报酬事项和奖惩事项； | 高级管理人员，并决定其报酬事项和 | | | 奖惩事项； | | …… | | | | …… | | （十四）听取公司总经理的工作汇报并 | | | 检查总经理、联席总经理的工作； | （十四）听取公司总经理、联席总经 | | | 理的工作汇报并检查总经理、联席总 | | | 经理的工作； | | 第一百一十四条 公司发生的交易（提 | 第一百一十四条 公司发生的交易 | | 供担保除外）达到下列标准之一的，应 | （提供担保除外）达到下列标准之一 | | 当提交董事会审议批准 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 2 | | | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | | 2025 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | | 8 | 1 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 7 月 15 日 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-048 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688246 | 嘉和美康 | 2025/7/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 27 日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的 股东夏军，在2025 年 7 月 4 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会 召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 有关规定，现予以公告。 2. 股东会召开日期：2025 年 7 月 15 日 3. 股东会股权登记日： 1. 提案人：夏军 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 网络投票开始时间：20 ...

Core Viewpoint - The healthcare services sector experienced a decline of 1.45% with a net outflow of 1,102.31 million in funds, indicating a bearish trend in the market [1] Group 1: Sector Performance - The healthcare services sector saw a total of 2 stocks rising and 41 stocks declining [1] - The top ten decliners in the sector included Sanbo Brain Science (-4.57%), Ruizhi Medicine (-4.56%), and Innovation Medical (-4.34%) [1] Group 2: Stock Details - Sanbo Brain Science closed at 49.87 with a decline of 4.57% and a net fund outflow of 108.09 million [1] - Ruizhi Medicine closed at 10.88, down 4.56%, with a net outflow of 68.69 million [1] - Innovation Medical closed at 15.00, down 4.34%, with a net outflow of 320.40 million [1] - Other notable decliners included Maipu Medical (-3.79%), Nuotai Biological (-3.40%), and Dae Oriental (-3.21%) [1] Group 3: Gainers - The stocks that gained included *ST Biological with an increase of 3.83% and Chengda Pharmaceutical with an increase of 1.03% [1]

Group 1 - *ST San Sheng (002742.SZ): The controlling shareholder Pan Xianwen's judicial auction of 32.2 million shares has been completed, with 30 million shares transferred, accounting for 6.94% of the total share capital. After the reduction, Pan Xianwen's shareholding ratio decreased from 24.20% to 17.26%, which will not lead to a change in company control [1] - Aike Co., Ltd. (300889.SZ): Shareholder Zhang Fengbin, holding over 5%, reduced his stake by 1% (1.67818 million shares) from May 13 to June 27, 2025, bringing his holding to 7.9902% [1] - Anlu Technology (688107.SH): The shareholder National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd. completed its reduction plan, selling 4.008493 million shares (1% of total share capital) from May 8 to June 30, 2025, with a total reduction amount of 109.36 million yuan, current holding ratio at 5.76% [1] Group 2 - Anshuo Information (300380.SZ): The controlling shareholder Shanghai Anshuo Technology Development Co., Ltd. and actual controllers reduced their stakes by 1.16% (1.599416 million shares), 0.94% (1.300187 million shares), and 0.65% (900,000 shares) respectively [1] - Baoming Technology (002992.SZ): Directors and management plan to reduce their holdings by a total of 0.0107%, 0.0714%, and 0.0107% over the next three months [2] - Beiyikang (870199.BJ): Employee shareholding platforms completed their reduction plans, selling 546,284 shares (0.8%) and 131,650 shares (0.19%) [2] Group 3 - Boyun New Materials (002297.SZ): Major shareholder Hunan Xiangtou High-tech Venture Capital Co., Ltd. reduced its stake by 406.74 million shares (0.71%) from June 5 to June 30, 2025, bringing its holding to 6.99% [2] - Dongwei Technology (688700.SH): Specific shareholder Xie Yulong completed a reduction plan, selling 574,857 shares (0.1927%) from June 4 to June 30, 2025, with a total reduction amount of 21.362156 million yuan, current holding ratio at 0% [2] - Fuzhi Environmental Protection (688335.SH): Major shareholder Deqing Junjie Enterprise Management Partnership plans to reduce up to 4.441035 million shares (3%) over the next three months [3] Group 4 - Gu Gao Technology (301510.SZ): Shareholder Beijing Equity Investment Development Management Center completed its reduction plan, selling 4.0001 million shares (1%) from June 5 to June 30, 2025, bringing its holding to 7.68% [3] - Guangbo Co., Ltd. (002103.SZ): Shareholder Ren Hangzhong reduced his stake by 156,440 shares (0.2928%), bringing his holding to 9.99999% [3] - Guoke Military Industry (688543.SH): Specific shareholders Yang Minghua and Chen Gonglin plan to reduce up to 2.08842 million shares (1%) and 3.789115 million shares (1.8143%) over the next three months [3] Group 5 - Guorui Technology (300600.SZ): Major shareholder Gong Ruiliang reduced his stake by 3.243209 million shares (1.1%) from June 27 to July 1, 2025, bringing his holding to 20.63% [4] - Hangzhou Thermal Power (605011.SH): Shareholder Huashi Investment plans to reduce up to 5.997 million shares (1.4989%) over the next three months [4] - Huaya Intelligent (003043.SZ): Executives plan to reduce their holdings by a total of 0.0132%, 0.0092%, and 0.0092% over the next three months [4]

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 证券时报·数据宝统计显示，嘉和美康今日收盘价为30.36元，上涨3.30%，日换手率为4.04%，成交额为 1.66亿元，全天主力资金净流入1160.11万元，近5日该股累计上涨13.37%，近5日资金合计净流入796.88 万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为1.27亿元，近5日增加4064.37万元，增幅为47.11%。（数据宝） 7月1日嘉和美康大宗交易一览 | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | （%） | | | | 8.00 | 200.00 | 25.00 | -17.65 | 中信建投证券股份有限公 司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司 北京建国门外大街证券营业 | | | | | | | 部 | | 8.00 | 200.00 | 25.00 | -17.65 | 国投证券股份有限公司连 云港郁州北路 ...