合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥203,219,715.07, representing a 121.00% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥7,360,716.70, with a year-to-date net profit of ¥32,943,359.75, reflecting a significant increase of 323.04% year-on-year[2][7]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.09, with year-to-date earnings per share of ¥0.38, an increase of 323.85% compared to the previous year[3][7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 549,597,677.88, a significant increase of 51.6% compared to RMB 362,792,830.09 in the same period of 2023[18]. - The net profit for Q3 2024 reached CNY 32,943,359.75, a significant increase from CNY 7,787,373.31 in Q3 2023, representing a growth of approximately 323%[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 32,943,359.75 for Q3 2024, compared to CNY 8,807,373.31 in Q3 2023, marking an increase of around 273%[21]. - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 35,944,832.04, a substantial rise from CNY 8,776,625.56 in Q3 2023, indicating an increase of about 309%[20]. Research and Development - The total R&D investment for the quarter was ¥16,612,202.20, accounting for 8.17% of operating revenue, which is a decrease of 7.89 percentage points year-on-year[3]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 48,859,011.93, up from CNY 39,315,849.59 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 24%[20]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of the reporting period were ¥1,644,176,382.89, an increase of 7.19% from the end of the previous year[3]. - Current assets as of September 30, 2024, totaled RMB 1,437,929,178.01, compared to RMB 1,216,776,553.91 at the end of 2023, indicating a growth of 18.1%[16]. - Total liabilities increased to ¥815,048,392.47 from ¥733,287,483.22, indicating a rise of 11.1%[17]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥123,052,406.18 from ¥256,307,052.55, a decline of 52.0%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,584[8]. - The largest shareholder, Yao Zhijian, holds 17,238,136 shares, accounting for 20.04% of the total shares[8]. - The second-largest shareholder, Anhui Anyuan Investment Fund Co., Ltd., holds 9,571,296 shares, representing 11.13%[8]. - The company has a total share capital of 86,006,810 shares[12]. - The largest shareholder group includes Yao Zhijian and his spouse, who are the actual controllers of the company[10]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥111,355,013.40, indicating increased operational expenditures[2]. - The operating cash flow for Q3 2024 was negative at CNY -111,355,013.40, worsening from CNY -35,161,441.70 in Q3 2023[22]. - Investment activities generated a net cash flow of -13,247,390.62 CNY, an improvement from -157,963,255.42 CNY in the previous period[23]. - Cash inflow from financing activities totaled 58,136,949.50 CNY, compared to 20,000,000.00 CNY in the prior year[23]. - The net increase in cash and cash equivalents was -132,438,416.83 CNY, an improvement from -210,906,987.54 CNY in the previous year[23]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth[6]. - The company plans to repurchase shares using between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum repurchase price of RMB 40 per share[13]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and cohesion[13].

2024 年限制性股票激励计划 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-055 合肥井松智能科技股份有限公司 限制性股票登记日：2024 年 10 月 22 日 限制性股票登记数量：120.5474 万股，其中股份来源为合肥井松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发行的公司股票 84.0000 万股，以及公司从二级市场回购的公司股票 36.5474 万股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司已于 2024 年 10 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股份的授予登记工作，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 8 月 5 日，公司召开的第二届董事会第十次会议与第二届监事会第 八次 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-054 合肥井松智能科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东减持基本情况 本次减持计划实施前江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中 小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 4,892,064 股，占公司总股本（59,428,464 股）8.23%。上述股份来源 于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 6 月 6 日解除限售并上 市流通。 2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司以实施权益分派股 权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数，进 行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。资本公积转增股本 后，中小企业发展基金持有公司股份 7,093,493 股，占公司 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-053 合肥井松智能科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划权 益授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第二届 董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 5 日为 授予日，以 6.75 元/股的授予价格向符合授予条件的 32 名激励对象授予第一类 限制性股票 120.5474 万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于向 2024 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：20 ...

本次权益变动属于合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上非第一大股东持股情况变动，不触及要约收购，不会使公司控股股 东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司股东江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下 简称"中小企业发展基金"）持有公司股份数量占公司总股本的比例由 7.2609% 减少至 6.2144%，该信息披露义务人不存在一致行动人。 公司于 2024 年 10 月 9 日收到股东中小企业发展基金发来的书面通知函，现 将其相关权益变动情况公告如下： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-052 合肥井松智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本信息 | 名称 | 江苏中小企业发展基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住所 | 南京市浦口区慧成街 | | 3 号 | | | | 权益变动时间 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-051 合肥井松智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上非第一大股东持股情况变动，不触及要约收购，不会使公司控股股 东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司股东江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下 简称"中小企业发展基金"）持有公司股份数量占公司总股本的比例由 8.245%减 少至 7.261%，该信息披露义务人不存在一致行动人。 公司于 2024 年 9 月 11 日收到股东中小企业发展基金发来的书面通知函，现 将其相关权益变动情况公告如下： 1 基本信息 名称 江苏中小企业发展基金（有限合伙） 住所 南京市浦口区慧成街 3 号 权益变动时间 2023 年 9 月 27 日—2024 年 9 月 10 日 权益变动 明细 权益变动方式 减持期间 减持数量 （股） 减持比例 股份种类 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 increased by 27.89% compared to the same period last year [2] - The gross profit margin improved due to a decrease in the proportion of integrated equipment in acceptance projects [2] Group 2: Research and Development - Investment in R&D grew by 30.56% year-on-year, focusing on talent development and ongoing projects [2] - The company obtained 15 utility model patents, 12 design patents, and 6 invention patents, along with 4 software copyrights in the first half of the year [2] Group 3: Strategic Planning - Future strategic goals include strengthening technology in the intelligent logistics system and expanding market share in sectors like photovoltaics, automotive, metallurgy, and chemicals [3] - The company aims to enhance R&D for AGV (automated guided vehicle) equipment and software, focusing on creating leading products in the industry [3] - Plans to leverage successful domestic and international project experiences to expand overseas market share, which is expected to be a future profit growth point [3] Group 4: Dividend and Performance Outlook - The company has consistently issued dividends since its listing in 2022, with specific details to be announced through designated media [3] - Efforts are being made to actively acquire new customers and enhance product technology R&D for improved performance in the second half of the year [3]

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 8 月 26 日、8 月 27 日、8 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-050 合肥井松智能科技股份有限公司 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充 之处。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 8 月 26 日、8 月 27 日、8 月 28 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为井松 智能首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，履行持续督导职责，并对井松智能 2024 年 1-6 月持续督导期内工作，出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 1 工作内容 持续督导情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行 持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作 计划。 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与井松智能签署了保 荐协议，协议 明确了 双方 在持 续 督导 期间的 权利 和义务，并 已报上海证券交易所备案。本持续 督导期间，未发生对协议内容做 出修改或终止协议的情况。 3、通过日常 ...