证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-013 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 合肥井松智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告 。 根据《公司 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴焱明先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1992 年 7 月至今，任职于合肥工业大学机械工程学院，历任助教、讲师、 副教授；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任 ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号： 2024-014 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称准则解释第16号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称准则解释第17号），其中"关于售后租回交易的会计处理"允许企业 自发布年度提前执行。 2023年12月22日，证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号，以下简称《 1号解释性公告》）重新修订了非经常性损益相关内容。 2 1. 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 及 其他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥52,740,991.86, representing a year-on-year increase of 1.77%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,162,292.33, a decrease of 3.16% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥11,301,830.76, down 6.35% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 52,740,991.86, a slight increase of 1.76% compared to CNY 51,825,118.65 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 10,162,292.33, compared to a loss of CNY 9,851,281.03 in Q1 2023, indicating a deterioration in profitability[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.17, unchanged from the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥41,685,701.81, a decline of 44.26% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities increased to CNY 230,688,423.27, up 69.4% from CNY 136,188,043.63 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$41,685,701.81, compared to -$28,896,485.03 in Q1 2023, indicating a decline in operational performance[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $170,691,222.09, a decrease from $128,516,998.07 in Q1 2023[23] - The company reported a total cash outflow of $53,406,540.65 for Q1 2024, compared to $176,517,462.93 in Q1 2023, indicating a reduction in cash depletion[23] Investment and Expenditures - Total R&D investment amounted to ¥15,162,643.12, an increase of 35.66% year-on-year, with R&D expenses accounting for 28.75% of operating revenue, up 7.18 percentage points[6][9] - The company’s cash paid for goods and services was CNY 208,918,398.22, up from CNY 108,244,019.46, indicating increased operational expenditures[22] - The company’s cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was $9,868,558.04 in Q1 2024, compared to $2,293,613.97 in Q1 2023, indicating increased capital expenditures[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,582,573,100.06, reflecting a 3.17% increase from the end of the previous year[6] - The total current assets increased to RMB 1,257,413,025.51 from RMB 1,216,776,553.91 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 3.3%[18] - The total liabilities decreased from RMB 1,533,897,342.55 to RMB 1,582,573,100.06, showing an increase of approximately 3.2%[18] - Total liabilities increased to CNY 792,870,831.18 from CNY 733,287,483.22, marking an increase of 8.1%[20] - Total equity decreased to CNY 789,702,268.88 from CNY 800,609,859.33, reflecting a decline of 1.1%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,406[11] - The largest shareholder, Yao Zhijian, holds 20% of the shares, totaling 11,888,370 shares[11] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a total of ¥1,139,538.43 in non-recurring gains and losses for the period[8]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥井松智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1366 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于合肥井松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1366 号 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥井松智能科技股份 有限公司（以下简称井松智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1726 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-010 合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 签字注册会计师：戴璇 戴璇先生， 2023年成为中国注册会计师， 2021年开始从事审计业务， 2021年开始在容诚事务所执业， 2021年开始为本公司提供审计服务。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 召开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东 大会，均审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松 智能科技股份有限公司关于续聘容诚会计师 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-009 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 0.48 万股，占公司 总股本的比例为 0.008%，购买的最高价为 21.24 元/股，最低价为 21.09 元/股，支 付的金额为 101,687.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由公司控股股东、实际控制人、董 事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/9/15~2024/9/14 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 36.5474 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.615% | | 累计已回购金额 | 1,009.90143 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.04 元/股~29.87 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于以 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-008 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 360,674 股，占公司总股本的比例为 0.607%，购买的最高价为 29.87 元/股、最 低价为 16.04 元/股，成交总金额为人民币 9,997,326.94 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、股份回购的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-006 公司及监事会对黄照金先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积 极贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，公司于2024年2月26日召开第三次职工代表大会审议通过《关于选举公 司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举朱迎伍先生为公司第二届监事 会的职工代表监事（简历附后）。朱迎伍先生任期自公司本次职工代表大会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 合肥井松智能科技股份有限公司监事会 2024年2月27日 附职工监事简历： 朱迎伍先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任安徽 国祯环保节能科技股份有限公司技术员。2007年3月加入公司。现任公司工艺部主 管 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事黄照金先生提交的书面辞职报告。黄照金先生因个人原因，申请辞去 公司第二届监事会职工代表监事职务。黄照金先生原定任期至2026年5月25日， 辞去上述职务后，仍在公司任职。截止本公告披露之日，黄照金先生通过合肥 ...