证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-037 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,412,610 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,412,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.3963 | | 例（%） | | ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-036 一、2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 9 月 7 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例（%） | | 1 | 姚志坚 | | 11,888,370 | 20.00 | | 2 | 安徽安元投资基金有限公司 | | 6,600,894 | 11.11 | | 3 | 江苏中小企业发展基金（有限合伙） | 5,144,070 | 8.66 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 华贸投资集团有限公司 | 4,387,500 | 7.38 | | 5 | 李凌 | 3,794,310 | 6.38 | | 6 | 合肥犇智投资合伙企业（有限合伙） | 2,953,000 | 4.97 | | 7 | 合肥凌志投资合伙企业（有限合伙） | 2,520,000 | 4.24 | | 8 | 阮郭静 | 2,256,930 | 3.80 | | ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-035 合肥井松智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-032）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会第三次会议决议公告的前 一个交易日（即 2023 年 8 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二三年九月 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开， 根 据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制 定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执 照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2023 年 9 月 13 日上午 9:30 至 17:30 办理会 议登记手续 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 29 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | | | 第八章 党建 33 | | | | ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、修订公司章程的具体情况 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-033 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。同时，授权公司相关 人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。 特此公告。 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 为提高董事会办事效率，加强相关工作事项的推进，维护中小股东的权益， 公司决定对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-034 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-031 本次会议已于 2023 年 8 月 25 日以邮件、短信等方式发出会议通知。会议由 董事长姚志坚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松 智能科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会认为公司本次回购股份的用途为股权激励或员工持股计划，有利于充 分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司 利益和员工利益紧密结合，有利于促进公司长期健康可持续发展。 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日上午 9 时，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯结合现场会议形式在公司会议室二楼 4 号会议室召开第二届董事会 第三次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公 ...

合肥井松智能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 蒋本跃 程晓章 根据《合肥井松智能科技股份有限公司章程》和《独立董事任职及议事制度》 等有关规定，作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的 有关规定。董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《合肥井松智能科技股份 有限公司公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过 人民币 2,000.00 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会 对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购 后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 3、公司本次回购股份 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-032 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案 按调整后的政策实行。 拟回购资金总额：本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含），上限人民 币 2,000 万元（含）。 拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含），该价格 不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司拟以自有资金通过集中竞价交 ...