变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租 赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第 二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租 赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第 二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器 械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经 1 / 5 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-015 北京英 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股 东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司第一届董事会任期届满，并于 2023 年 11 月 15 日完成第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职，本人继续担任公司第二届独立董事。 本人基本情况如下： 胡天龙，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇根大 学法学专业，博士研究生学历。2007 年 8 月至 2008 年 8 月，任英国安理律师事 务所律师；2011 年 8 月至 2012 年 10 月，任美 ...

一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事孙健、独立董事董关木、非独立张 秀杰组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中具有专业资格的独立董 事孙健为审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 2023 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由独立董事孙健、独立董事董关木、独立董事胡天龙组成，其中具有专业 资格的独立董事孙健为审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

关于北京英诺特生物技术股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 变更及终止部分募投项目及募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特变更及终止部分募投项目及 募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656.12 万元， 扣除发行费用（含增值税，不含前期已 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。综上，我们一致 同意该议案。 三、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度 审计机构期间严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。综上，我们一致同意续聘大信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意 将该议案提交股东大会审议。 四、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》的独立意见 公司拟定的 2024 年度董事薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水 平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同 意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审 ...

公司代码：688253 公司简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司确认 2023 年度及 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 | | | | | 本年年初至 | | | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 | 占同类 | 2024 年 | 3 | 2023 | | 占同类业 | 金额与上 | | 关联交易 | | 年预 | 业务比 | 月末与关联 | | 年实际 | | 务比例 | 年实际发 | | 类别 | 关联人 | 计金 | 例（%） | 人累计已发 | | 发生金 | | （%） | 生金额差 | | | | 额 | （注 1） | 生的交易金 | | 额 | （注 | 1） | 异较大的 | | | | | | 额 | | | | | 原因 | | 向关联人 采购商 | 迁安市兴衡企业 | | | | | | | | | | 品、接受 | 管理咨询服务有 | 300.00 | 185.98 | | 29.71 | 114.13 | 70.75 | | 不适用 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的规定，对英诺特在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34, ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-017 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 45 分 召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-013 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司 2024 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《北京英诺特生物技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度》（2023 年 10 月）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的 薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 公司董事长、在公司任职的非独立董事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依 据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。 1 / 2 （二 ...