北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股 东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司第一届董事会任期届满，并于 2023 年 11 月 15 日完成第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职，本人继续担任公司第二届独立董事。 本人基本情况如下： 孙健先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学财务管理学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 10 月，任中央财 经大学会计学院讲师；2012 年 11 月至今，任中央财经大学会 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LL 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 2、 附表 委托单位：北京英诺特生物技术股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83682249-8029 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中 订 Telenhone . +86 (10) 82330558 十月 Fax· +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00027 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合 ...

北京英诺特生物技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 34-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京243MAX WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 34-00029 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-014 北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认 2023 年 度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人 数为 6 人，不属于"出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将 交易事项提交股东大会审议"的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认 为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之 间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等 ...

募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00026 号 北京英诺特生物技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24WGHUZI WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2024]第 34-00026 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真 实 ...

关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-020 北京英诺特生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表 范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年第一季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,938.48 万 元，具体情况如下： | | 项目 2024 | 年第一季度计提减值准备金额（单位：元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 19,014,286.95 | | | 其他应收款坏账损失 | | -8,382.94 | | | 小 ...

变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租 赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第 二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租 赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第 二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器 械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经 1 / 5 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-015 北京英 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-013 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司 2024 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《北京英诺特生物技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度》（2023 年 10 月）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的 薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 公司董事长、在公司任职的非独立董事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依 据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。 1 / 2 （二 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。综上，我们一致 同意该议案。 三、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度 审计机构期间严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。综上，我们一致同意续聘大信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意 将该议案提交股东大会审议。 四、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》的独立意见 公司拟定的 2024 年度董事薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水 平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同 意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审 ...

公司代码：688253 公司简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...