北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 独立董事可以对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、 期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格 进行核查。 第六条 在召开董事会会议审议财务年报前，财务负责人至少应安 排一次独立董事与会计师事务所的见面会，提供会计师事务所的初步审 计意见，沟通审计过程中发现的问题。 第七条 独立董事应密切关注公司财务年报编制过程中的信息保密 情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为的发生。 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 2 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高公司信息披露质量，完善公司治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面 的作用，根据有关法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京英诺特生物技术股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指 公司的分公司及公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其 具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集和管理办法，确保公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《北京英诺特生物技术股份有限公司》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务 的 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟 通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《北京英诺特生物技术股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析 师会议、业绩说明会和路演、一对一沟通、现场参观、股东会以及公 司在上海证券交易所"上证e互动"网络平台（以下简称"上证e互动 平台 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独 立董事应当按照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、本工作制度 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 本公司及本公司主要股东、实际控制人 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京英诺 特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露质量，确保公司年度报告真实、准确、完 整、及时地披露，明确信息披露重大差错的责任追究，强化信息披露 责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京 英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信 息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 （一）实事求是、客观公正、有责必问、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 公司内部审计部门在董事会审计委员 ...

第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不得利用其控 制地位或者职务便利操纵、指使公司实施违规担保行为。 第二章 对外担保的审核程序 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称" ...

第一章 总则 第一条 为提供北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第三条 公司不设监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选 和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 ...