独立董事候选人声明与承诺 本人胡天龙，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 英诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 －1－ 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京英诺特生物技术股份有限公司董事会,现提名董关木为北京英诺 特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与北京英诺特生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 -1- 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...

1 / 11 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-045 北京英诺特生物技术股份有限公司关于修订《公司 章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订和新增公司部分制度的议案》、《关于制定<公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）； 公司于 2023 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于修 订<监事会议事规则>的议案》、《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）。具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 对外投资管理办法 （2023年10月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了加强北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营 效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形 式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、委托理财等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、 公正地履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关的法律、行政法规、中国证券 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 总经理工作细则 （2023年10月修订） 第一条 为促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 北京英诺特生物技术股份有限公司 总经理工作细则 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第一章 总则 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，组 织实施董事会决议，对公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司总经理等全体 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-046 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董关木，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 英诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京英诺特生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及其他由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途 ...