北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京英诺特生物技术股份有限公司 证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 10 日 1 / 30 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 9 | | | 议案四：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 10 | | | 议案五：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案六：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 12 | | | 议案七：关于续聘公司 年度审计机构的议案 13 2024 | | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The report highlights significant revenue and profit growth, with a core revenue increase of 205% in 2023. The company achieved total revenue of 478 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 7.03%, and a net profit attributable to shareholders of 174 million yuan, up 15.44% [2][10] - In Q1 2024, the company reported revenue of 282 million yuan, a remarkable increase of 109.36%, and a net profit of 146 million yuan, reflecting a growth of 171.44%. The core revenue, excluding COVID-19 related income, grew by 266% year-on-year [2][10] - The company’s products are positioned to meet the increasing demand for rapid and multiplex testing for respiratory pathogens, which is becoming essential in clinical practice [2][10] Financial Summary - For 2023, the company reported total revenue of 478 million yuan, with non-COVID core revenue of 416 million yuan, showing a year-on-year growth of 205.49%. The net profit margin for Q1 2024 increased to 51.77% as the impact of COVID-19 business gradually diminished [2][5] - The forecast for 2024-2026 indicates expected revenues of 802 million yuan, 1.136 billion yuan, and 1.529 billion yuan, representing year-on-year growth rates of 67.8%, 41.7%, and 34.6% respectively. The net profit is projected to reach 396 million yuan, 569 million yuan, and 759 million yuan during the same period, with corresponding growth rates of 127.6%, 43.8%, and 33.2% [5][6] - The gross margin is expected to improve from 76.0% in 2023 to 88.3% in 2024, while the return on equity (ROE) is projected to rise from 9.4% to 17.6% in the same timeframe [5][6] Market Position and Product Offering - The company specializes in rapid and multiplex testing for respiratory pathogens, with its products being rare in the domestic market. The testing capabilities cover 15 types of respiratory pathogens, fulfilling clinical testing needs [2][10] - The clinical guidelines emphasize the importance of precise screening for respiratory pathogens to ensure correct medication, which aligns with the company's product offerings [2][10]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy - A" with a target price of 42.13 CNY, which corresponds to a dynamic P/E ratio of 20 times for 2024 [12][14]. Core Insights - The company achieved a revenue of 282 million CNY in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 109.36%, and a net profit of 146 million CNY, up 171.44% year-on-year. The gross margin and net margin improved to 83.55% and 51.87%, respectively [1]. - The company is expanding its overseas market presence, establishing a wholly-owned subsidiary in Singapore to serve as a headquarters for international market development, particularly targeting Southeast Asia [6]. - The demand for respiratory pathogen testing remains high, driven by both market needs and supportive policies from health authorities [18]. Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 478 million CNY, a 7.03% increase year-on-year, and a net profit of 174 million CNY, up 15.44% year-on-year. The operating cash flow increased by 105.53% to 260 million CNY [15]. - The company’s non-COVID respiratory products generated a revenue of 405 million CNY in 2023, marking a significant year-on-year growth of 246.17% [15]. - The company expects revenue growth rates of 37.2%, 53.4%, and 42.5% for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit growth rates of 64.8%, 47.9%, and 39.8% for the same years [14]. Market Dynamics - The respiratory pathogen testing industry is experiencing high demand, with the National Influenza Center reporting an increase in flu sample testing compared to the previous year [18]. - The National Health Commission has emphasized the necessity of pathogen testing and multi-pathogen testing in its recent guidelines, indicating a supportive regulatory environment for the industry [18].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司终止首次公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"体外诊断产品研发及产业 化项目（一期）"，并将其剩余募集资金 24,349.76 万元及相关孳息继续留存于募 集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目；同意公司终止"营销及服 务网络建设项目"，并将其剩余募集资金 5,022.01 万元及相关孳息投资于更为适 合公司当前需求的"体外诊断产品研发项目"；同意公司将"体外诊断产品研发 1 / 7 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-016 北京英诺特生物技术股份有限公司关于变更及终止 部分募投项目及募投项目延期的公告 本次拟变更并终止的原项目名称："体外诊断产品研发及产业化项目（一 期）"、"营销及服务网络建设项目 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股 东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司第一届董事会任期届满，并于 2023 年 11 月 15 日完成第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职，本人继续担任公司第二届独立董事。 本人基本情况如下： 董关木，1952 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第二医学 院医疗专业，本科学历。自 1978 年 10 月至 2014 年 5 月历任中国食品药品检定 研究院技师、科室副主任、主任；2020 年 6 月至今，任华兰 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-019 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必 要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京 英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《2023 年年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | 第五章 董事会 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 监事会 52 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第九章 通知和公告 63 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | 第十一章 修改章程 69 | | 第十二章 附 则 70 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立。公司 依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为：9 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-012 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4,001 人，合伙人 160 人，注册 会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务 收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 ...