江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | 总经理 26 | | | 第二节 | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 3 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立 董事，按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利 益。本人现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万梁浩：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕 业于苏州大学法律专业，获得硕士学位。2003 年 9 月至 2013 年 3 月历任江苏英 特东华律师事务所律师助理、律师、合伙人，2014 年至今历任上海市广发律所事 务所无锡分所律师、合伙人、主任。自 2022 年 9 月 9 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的说明 （1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系 亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5% ...

关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 天衡专字 (2024) 00673 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00673 号 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称卓易信息公司) 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。卓易信息公司管理层的责任 是提供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》的要求编制《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-030 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （三）如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持 每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 （四）本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，同时提请股 东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据 实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登 记手续。 二、 公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡"）在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 222 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议和 20 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-029 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普 通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元， 扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于20 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"、"天衡所"）在 2023 年度履行职责情况进行了评估，现将具体情 况汇报如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 222 名。项目签字注册会计师陈笑春女士，2015 年 成为注册会计师， 2005 年开始从事上市公司审计 ，2005 年开始在天衡会计事 务所执业，2021 至 2023 年为本公司提供审计服务，近 3 年签署或复核 5 家上市 公司的审计报告。 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立 董事，按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利 益。本人现就 2023 年度工作情况报告如下： 江苏卓易信息科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁卫红：女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月 至 2014 年 3 月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。1988 年 7 月至 2000 年 4 月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000 年 5 月至今任淮阴工学院讲师、 教授。自 2020 年 1 月 15 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的说明 （1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系 亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-026 截至本公告披露日，根据公司与陈道林先生签署的相关协议，陈道林先 生负有相应的保密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，公司现有研 发团队及核心技术人员能够支持未来核心技术及重点项目的持续研发需求，公司 整体研发实力、核心竞争力及持续经营能力不会因陈道林先生的离职产生重大不 利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员陈道林先生于近日因工作变动原因申请辞去公司相关职 务，辞职后，陈道林先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 陈道林先生，2009 年至今在公司全资子公司南京百敖软件有限公司任职， 现任非 X86 平台 BIOS 和 BMC 固件总体架构师，为公司核心技术人员。 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员陈道 林先生于近日因工作变动原因辞去在公司的所任职务，辞职后不再 ...