证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-045 江苏卓易信息科技股份有限公司 报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了 专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 20 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的 ...

公司代码：688258 公司简称：卓易信息 2024 年半年度报告 江苏卓易信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 209 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析" 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人谢乾、主管会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人（会计主管人员）宗静姝声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

公司于 2023 年收购的艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳艾普 阳"）专门为企业级数据库应用提供集成化开发工具（IDE）。产品主要包括 Powerbuilder、Powerserver 系列产品及基于深圳艾普阳多年研发经验和技术积 累自主开发的.NET 云原生低代码 IDE 工具产品 SnapDevelop。 2024年上半年，公司实现营业收入15,674.69万元，较上年同期增长16.40%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1,928.48 万元，较上年同期下降 61.98%；扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 493.88 万元，较上年同期 7.02%。 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 19 日发布 了 2024 年度"提质增效重回报 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-044 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了2024年半年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存 放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普 通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元， 扣除承销和保荐费用4 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月（修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | 总经理 26 | | | 第二节 | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 3 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-043 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变化的情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十三次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据议案内 容，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份 数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公 积每 10 股转增 4 股，不送红股。如在公司 2023 年年度利润分配及 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-042 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/10 | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规 ...

江苏漫修（无锡）律师事务所 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 差异化权益分派事项 之 江苏省无锡市蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 22 楼，214063 Tel: (0510) 82821395 82821396 Fax: (0510) 82826565 manxiu@manxiu-law.com www.manxiu-law.com 二〇二四年六月 A with the production of the production of the production of the subject to the subject to the station of the st t get and the contribution of the contribution of th 江苏漫修(元锡) 律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 之 法律意见书 差异化权益分派事项 法律意见书 致: 江苏卓易信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股份回购规则(2023 修订)》（以下简称"《回购规则》"）、《上 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司关于核心技术人员 离职暨新增认定核心技术人员的公告 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-041 （一）离职核心技术人员的具体情况 唐剑先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2016年12月至今任公司X86平台BIOS和BMC固件总体架构师。 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）核心 技术人员唐剑先生因工作变动原因申请辞去在公司所任职务，辞职后不再担任公 司任何职务，不再是公司的核心技术人员。 截至本公告披露日，根据公司与唐剑先生签署的相关协议，唐剑先生负 有相应的保密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，公司现有研发团 队及核心技术人员能够支持未来核心技术及重点项目的持续研发需求，公司整体 研发实力、核心竞争力及持续经营能力不会因唐剑先生的离职产生重大不利影 响。 公司为进一步提升研发实力及技术水平，根据公司实际情况并经管理层 研究 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 每股现金分红金额：江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度利润分配拟向全体股东每股派发现金红利由 0.20000 元（含税）调 整为 0.19869 元（含税）。 资本公积金转增股本总额：公司维持 2023 年年度拟以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 33,962,292 股调整为 34,185,646 股（转增股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为 准）。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-040 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配方案每股现金分红 金额及资本公积金转增股本总额的公告 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度利 润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-030）。 二、调整后的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 自公司 2 ...