江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯相结合方式 在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 12 日以书面形式 送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生 主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售资产的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证 ...

第一章 总 则 第一条 为明确江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪 酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担 任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏卓易信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 职工代表监事由公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事 人数 ...

卓易信息 1 月投资者活动记录 调研时间：2024年1月15日-17日 调研地点：卓易信息 调研形式：线上 调研机构：国元证券、中信资产管理有限公司、中信建投资管、中信建投证券股份有限 公司、中融信托、中欧基金、中金基金、中华联合保险集团股份有限公司、中海基金、中 国民生银行、郑州市鑫宇投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司自营部、浙商基金、 浙江朝景投资管理有限公司、招商证券资管（香港）有限公司、长信基金、长江证券股份 有限公司（自营）、长江证券(上海)资产管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限 公司、圆信永丰基金管理有限公司、银华基金、兴合基金、信泰人寿、信诚基金、湘财基 金、物产中大集团投资有限公司、五地投资、泰信基金、泰康资产、泰德圣投资、太平资 产管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市明 达资产管理有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、深圳茂源财富管理有限公司、深圳 金泊投资管理有限公司、深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)、申万菱信基金管理 有限公司、申万宏源证券有限公司、上银基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司 上海天猊投资、上海睿亿投资发展中心 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-037 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理 提议公司以集中竞价交易方式回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生《关于提 议江苏卓易信息科技股份有限公司回购股份的函》。谢乾先生提议公司使用自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票。 一、提议人的基本情况及提议时间： 1.提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生 2.提议时间：2023年12月20日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工 的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公 ...

一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-036 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wangjuan@eazytec.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏卓易信息科技股 ...

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金 的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、使用闲置募集资金进行现金管理情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"） 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"卓易信息"、"公司"）的保荐 人，对公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223号）核准，公司于2019年12月9日公 开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，募集资金总额为人民币 575,871,408.00元，扣除发行费用63, ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-035 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 29 日召 开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资 金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币 1.8 亿元（包 含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上 述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-034 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场方式在公司会议室召 开，本次会议通知及相关材料于 2023 年 11 月 24 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、的规定，表决 所形成的决议合法、有效。 监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常 进行的前提下，合理利用部 ...

卓易信息 11 月投资者活动记录 2 调研时间：2023年11月16日-11月17日 调研地点：卓易信息 调研形式：现场 调研机构：上海证券、东方财富证券、平安证券 参会人员：董事长谢乾、董事会秘书王娟、证券事务代表陈巾 调研主要内容、提问及公司回复概要： 公司云服务发展情况及未来策略 上半年剥离文化云业务子公司后，整体而言公司目前云服务业务聚焦物联 网云、政企云产品及服务方向，主要为客户提供 SaaS 级产品，并进一步挖掘 部分垂直行业云服务产品发展空间，以保持平稳发展。 ...