附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王茜，已充分了解并同意由提名人江苏卓易信息科技股 份有限公司董事会提名为江苏卓易信息科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏卓易信息科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人江苏卓易信息科技股份有限公司董事会,现提名万梁 浩为江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与江苏卓易信息科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯万利，已充分了解并同意由提名人江苏卓易信息科技 股份有限公司董事会提名为江苏卓易信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏卓易信息科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏卓易信息科技股份有限公司董事会,现提名冯万 利为江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与江苏卓易信息科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 参 加 并 完 成 上 海 证 券 交 易 所 独 立 董 事 履 职 学 习 平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏卓易信息科技股份有限公司董事会,现提名王茜 为江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江苏卓易信息科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会提名委员会工作细则》 和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名委员会委员，对公司董事会提名委员会 2025 年第一次 会议的相关议案进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关 资料进行了审核，发表审查意见如下： 我们认为：被提名人万梁浩先生、冯万利先生、王茜女士未直接或间接持有 本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以 上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-035 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分内 部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 取消公司监事会的情况 鉴于不再设立监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条 款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监 事""监事会会议决议""监事会主席"及与"监事"相关的表述。此外，因删除 和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-037 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-036 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 10 日以现场方式在公司会议 室召开，本次会议通知及相关材料于 2025 年 9 月 3 日以书面形式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分内 部管理制度的议案》 监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》，符合《上市 ...

中国经济网北京9月8日讯卓易信息(688258.SH)昨日晚间发布控股股东、实际控制人减持股份计划公 告。因自身资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢乾拟通过集中竞价和大宗交易相 结合的方式减持不超过3,634,267股公司股份，占公司股份总数比例不超过3.00%，将于减持计划公告披 露之日起15个交易日后的3个月内进行。 其中：拟通过集中竞价方式减持的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗 交易方式减持的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间公司发 生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数 量进行相应调整。 按9月5日收盘价68.32元计算，谢乾拟套现2.48亿元。 卓易信息7月30日晚间发布股东减持股份结果暨权益变动触及1%刻度的公告。2025年7月30日，公司股 东宜兴中恒企业管理有限公司(简称"中恒企管")通过大宗交易及集中竞价方式合计减持公司股份 2,259,989股，占公司当前总股本的1.87%。具体来看，中恒企管通过集中竞价减持1,048,989股，通过大 宗交易减持1,21 ...