2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持 股计划，回购价格不超过 70.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会 第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）及《江苏卓易信息科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-005）。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-010 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-009 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过上海证 券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 回购方案主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持 股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，回复如下： 公司董监高、控股股东及实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在 未来 3 个月、未来 6 个月内均暂无减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份 计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-005 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回 购方案主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持 股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2.拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含）； 3.拟回购价格：不超过人民币 70 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4.拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-008 2024 年第一次临时股东大会 江苏卓易信息科技股份有限公司 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月（修订） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | | 总经理 26 | | | 第二节 | | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | | 监事 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏卓易信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 职工代表监事由公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事 人数 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN288-5号 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN288-5号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 致：江苏卓易信息科技股份有限公司 根据本所与卓易信息签署的《律师服务协议书》，本所接受卓易信息的委托，担 任卓易信息本次股权激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就卓易信息本次股 权激励计划作废部分限制性股票的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅针对本法律意 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-006 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 12 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售资产的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：本次交易事项的交易标的价格经专业评估机构进行评估，评估 方法合法、合理。本次交易双方遵循自愿、公正、公平等原则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"卓易信息"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司调整部分募投项目内部投资结构 及实施地址事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，募集资金总 额为人民币 575,871,408.00 元，扣除发行费用 63,031,148.07 元后，实际募集资金 净额为人民币 512,840,259.93 ...