证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-047 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）第五条规定："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。" 创耀（苏州）通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三 次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对 第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王万里先生不再担 任审计委员会委员。调整后的董事会审计委 ...

湖南启元律师Ïó所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ÷ 世ÿ球金融中心 63 层 410000 Telÿ(0731) 8295 3778 Faxÿ(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师Ïó所 关于创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ôÿ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 湖南启元律师Ïó所ÿ以Q简称<本所=Ā受创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限 公øÿ以Q简称<公ø=Ā委托，对公ø 2023 年第一次临时股东大会ÿ以Q简称<本 次股东大会=Ā进行Ā场见证，并y据:中华人民共和国公ø法;ÿ以Q简称<:公 ø法;=Ā1:P市公ø股东大会规则;ÿ以Q简称<:股东大会规则;=Ā等中 国Ā行法律1法规1规章和规性文件以及:创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公 ø章程;ÿ以Q简称<:公ø章程;=Ā的相关规定，出x本法律意见书2 为出x本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业ó标准1道德规和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了Ā场见证， 并x查和验证了公ø提供的P本次 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-045 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》及公司章程的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-044 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 6 日、9 月 7 日和 9 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 截至 2023 年 9 月 8 日，公司收盘价为 91.82 元/股，根据中证指数有限 公司发布的公司最新滚动市盈率为 82.61 倍，公司所处的【软件和信息技术服务 业】行业最近一个月平均滚动市盈率为 61.81 倍。公司市盈率高于行业市盈率水 平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。同时，在本次股票异常波动期间，公司控股股东及 实际控制人不存在买卖公司 ...

关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 创耀(苏州)通信科技股份有限公司: 贵公司发出的《创耀(苏州)通信科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 创耀（苏州）通信科技股份有限公司: 贵公司发出的《创耀(苏州)通信科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | 2 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 9 月 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 3 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作， ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-043 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 特此公告。 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展 情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司刚完成回购专用证券账户开户，资金账户尚 未完成开户，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将尽快完成资金账户开立并严格按照《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 创耀（苏州）通信科 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-042 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 回购价格：不超过人民币 75 元/股（含）。 回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司实际控制人、董事长 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 24 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2023 年 8 月 24 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-041 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 | 序号 | 股东名称 | 总持有数量 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[15]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥295.84 million, a decrease of 37.73% compared to ¥475.13 million in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.20% to approximately ¥34.05 million, down from ¥50.97 million in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share fell by 34.85% to ¥0.43, compared to ¥0.66 in the same period last year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 31.35% to approximately ¥28.21 million[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 295.84 million, a decrease of 37.73% compared to the same period last year[97]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 34.05 million, down 33.20% year-on-year[97]. - Operating costs decreased by 38.71% to CNY 209.82 million, primarily due to the reduction in revenue[99]. - Research and development expenses fell by 7.01% to CNY 71.63 million, as the company focused on cost control[99]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 81.06 million, compared to a negative cash flow of CNY 189.43 million in the previous year[101]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[15]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its advanced technologies and strong supplier relationships to meet growing demand in the communication sector[44][45]. - The company is actively involved in the construction of a ubiquitous power Internet of Things, enhancing smart meter capabilities for new energy access and energy efficiency management[30]. - The company is focusing on the development of advanced communication technologies, including a high-speed industrial Ethernet communication chip[67]. - The company is expanding its product layout in emerging fields such as industrial, automotive, and smart home applications, with the Star Flash chip already in mass production[88]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 80 million, to support innovation in IoT technologies[15]. - The company's R&D expenditure as a percentage of revenue increased by 8.00 percentage points to 24.21%[21]. - The company continues to focus on the research and development of core communication chips and related solutions in the integrated circuit design industry[28]. - The company has established multiple R&D departments and product lines to enhance its research and development capabilities in digital ICs, analog ICs, and embedded software[43]. - The company invested CNY 71.63 million in R&D, accounting for 24.21% of its main business revenue[77]. - The company has developed a fourth-generation G.fast access network chip, currently in mass production sample stage[74]. - The company has completed the mass production of a wireless dual-mode chip for IoT applications, with an investment of ¥60,000,000 and cumulative investment of ¥36,229,126.45[67]. Technology Development - New product launches include a next-generation communication chip expected to enhance data transmission speeds by 30%[15]. - The company has developed multiple core technologies in communication chips, including adaptive gain control and embedded multi-threaded operating systems, enhancing product reliability and performance[48]. - The company has developed dual-mode communication chips that combine power line communication and low-power wireless communication, with sales already initiated and expected to increase market share[87]. - The company is focusing on the development of power line carrier communication technology, which allows data transmission without the need for new wiring, leveraging existing power lines[30]. - The company has developed a multi-channel CORDIC processing clock recovery system, enhancing signal quality and increasing the number of bits carried by OFDM channels in the same communication environment[50]. Risks and Challenges - The company attributed the decline in performance to a downturn in the electronic information industry and reduced demand from downstream customers[22]. - The company faces risks related to new product development not meeting expectations, which could impact its competitive advantage and lead to customer loss[89]. - The semiconductor design industry is talent-intensive, and the company is at risk of core talent shortages despite efforts to build a strong technical team[91]. - The company is exposed to risks of declining gross margins due to increased market competition and potential failure to launch new products[92]. - The concentration risk is high, with significant reliance on major clients for revenue, which could adversely affect operations if client strategies change[94]. Corporate Governance - The board of directors unanimously approved the financial report, ensuring its accuracy and completeness[4]. - The company has no significant non-operational fund occupation by controlling shareholders[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on May 15, 2023, where 13 resolutions were passed, including the annual financial report and profit distribution plan[118]. - The company appointed a new board secretary, Zhan Yiyu, on January 29, 2023, following the resignation of the previous secretary, Tan Yuxiang[119]. Environmental and Social Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest in environmental protection funds during the reporting period[125]. - The company has implemented energy-saving measures to reduce carbon emissions, including strict control of lighting and air conditioning usage[128]. - The company does not fall under the category of heavily polluting industries and has no significant environmental pollution issues[126]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company commits to a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to shareholders while ensuring sustainable development[167]. - The company has committed to publicly disclose any reasons for not fulfilling commitments and to apologize to shareholders if such situations arise[191]. - The company has established measures to stabilize stock prices to protect investor interests during the first 36 months post-IPO[152]. - The controlling shareholder has pledged not to interfere with the company's management and to fulfill commitments regarding return compensation measures[165]. - The company will initiate share repurchase measures if the public offering documents are found to contain false statements or significant omissions, with a commitment to buy back shares from investors[181].