（二）任职董事会专门委员会的情况 本人在提名委员会担任主任委员，在审计委员会和薪酬与考核委员会担任委 员。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（娄爱华） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦 门大学硕士、博士。2011 年 7 月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研 室，现为副教授；兼任江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭思龙， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学学士， 中国科学院数学研究所博士。1998 年至 2000 年任中国科学院自动化研究所博士 后，2000 年 12 月至今任中国科学院自动化研究所研究员，2000 年至 2012 年任 国家专用集成电路设计工程技术研究中心副主任，2001 年 3 月至今任中国科学 院自动化研究所博士生导师，2001 年至今任中国科学院研究生院教授，2013 年 1 月至今任公安部二所、北京市公安局、自动化研究所等单位共建的视频侦查技 术联合实验室主任，2016 年 1 月至今任中科院自动化所智能制造技术与系统研 究中心主任，2021 年至今，任中国计算机学会副秘书长。自 2023 年 5 月 15 日 起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬 水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、适用日期 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-010 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合 同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制 度确定报酬，不另行发放董事薪酬。 未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职 情况进行了评估，具体内容如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A | 幢 | 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 2024 | 年末合伙人数量 | 116 | 人 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师 | | 694 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 289 | 人 | | | 人数 | | | | | 2024 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-011 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、投资者保护能力 中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业 保险购买符合相关规定。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇所"） 本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 | 号华联时代大厦 | A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 2024 | 年末合伙人数量 | 1 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-012 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计 提减值准备，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 2024 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,949.41 万元。具体情 况如下表所示： （二）资产减值损失 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -13,943,693.02 | ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-015 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称"凌耘微"）产生的日 常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均 按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议决议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）落实执行财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"解释 17 号"）及财政部《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号，以下简称"解释 18 号")要求进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-013 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，公司 于 2024 年 4 月 25 日发布《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、2024 年 8 月 29 日发布《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评 估报告》。自行动方案推进以来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项 工作。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况及结合自身发展战略和经营 情况制定的 2025 年提升举措报告如下： 一、聚焦主业，优化业务布局，提升经营质量 公司深耕通信核心芯片的研发、设计与销售领域，同时提供应用解决方案与 技术支持服务。作为国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大 型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一，公司致力于结合市场需求， 将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片 设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案 业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片包括接入网网络通信 芯片、电力线载 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）未计提职业风险 基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行 为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...