证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-053 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持实施前，中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称"中新创 投"）持有创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"创耀科技"或"公司") 股份 6,640,956 股，占创耀科技总股本的 5.95%，其中 4,743,540 股来源于创耀 科技首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 1 月 12 日解除限售并上市流通； 1,897,416 为创耀科技 2023 年度利润分配资本公积转增股本所得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 24 日披露《创耀（苏州）通信科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-034），股东中新创投因自身 业务发展需求，计划通过大宗交易减持不超过公司股份 2,234,000 股，比例不超 过公司总股本的 2%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。若此 期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、配股等除权除息事项的,对上述减 持股份数量进行相应调整。 公司于 2024 年 12 月 17 日收到股 ...

湖南启元律师Ï务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ÷ 世ÿ球金融中心 63 层 410000 Telÿ(0731) 8295 3778 Faxÿ(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师Ï务所 关于创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ôÿ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 湖南启元律师Ï务所ÿ以Q简称<本所=Ā受创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限 公øÿ以Q简称<公ø=Ā委托，对公ø 2024 年第一次临时股东大会ÿ以Q简称<本 次股东大会=Ā进行Ā场见证，并y据:中华人民共和国公ø法;ÿ以Q简称<:公 ø法;=Ā1:P市公ø股东大会规则;ÿ以Q简称<:股东大会规则;=Ā等中 国Ā行法律1法规1规章和规性文件以及:创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公 ø章程;ÿ以Q简称<:公ø章程;=Ā的相关规定，出x本法律意见书2 1 任何虚假记载1误导性陈述或重大遗漏，所p资料P的签_和/或印章均是真实1 p效的，p关副本或复印件Pl本或原件一ô2 本法律意见书仅y据:股东大会规则;第五条的要求对 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-052 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,972,987 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,972,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.7449 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7449 | 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-051 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-049 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 公司监事会认为：利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定， 符合公司 2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发 展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意 本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年前 三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-050)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。本次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-050 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 公司存在差异化分红安排。 截至本公告披露日，公司总股本 111,700,000 股，扣除回购专用证券账户 中股份数 750,000 股，以此计算 110,950,000 股为基数，合计拟派发现金红利总 额为人民币 16,642,500.00 元(含税)，占 2024 年前三季度公司实现合并报表中 归属于上市公司股东的净利润比例为 35.50%。 币 1.5 元（含税），合计拟派发 16,642,500 元（含税），占 2024 年前三季度公司 实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 35.50%。本次不送红股， 不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期 间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 投资者关系活动记录表 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 □其他（） | | | 参与单位 | 华物资本、云量基金成阳资产、 | TCL 倜享科技 、盈科资本、华 | | 名称 | | 软资本、国科龙晖私募、上海澜胜私募 | | 时间 | 2024 年 12 月 9 日 | | | | | | | 地点 | 苏州工业园区集贤街 | 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室 | | 方式 | 现场交流 | | | 公司接待 人员名称 | 董事会秘书：占一宇 | | | 投资者关 | Q1: | 公司今年目前为止各个业务的情况及变化趋势？ | ...

| 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、 | 6 | | | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 2 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏.苏州 2024 年 12 月 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2021〕3654 号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.0000 万股，每股 发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集 资金 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司参与设立产业 投资基金暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资概述 公司拟作为有限合伙人出资人民币 1,900.00 万元，认购苏州工业园区禾创 致远二期数字科技投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定）（以下简称"禾创致 远二期基金"）约 5.94%的份额。禾创致远二期基金由苏州元禾控股股份有限公 司（以下简称"元禾控股"）和中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"） 联合发起成立，基金初步拟定募集资金规模 32,000.00 万元，其中中际旭创作为 产业方，元禾控股作为基金管理人，目前禾创致远二期基金处于筹备阶段。 禾创致远二期基 ...