证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-045 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 赵家兴 | 非独立董 | 2025 | 年 12 | 2026 | 年 5 月 | 公司治理 | 是 | 职工代表 | 是 | | | 事 | 月 30 | 日 | 14 | 日 | 结构调整 | | 董事 | | (二) 离任对公司的影响 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 ...

赵家兴先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数合计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 格隆汇12月30日丨创耀科技(688259.SH)公布，2025 年12 月30日，公司召开职工代表大会，经全体与会 职工代表认真审是议，同意选举赵家兴先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选 举通过之日起至第二届董事会任期届满之日。 ...

Core Viewpoint - The company announced a delay in the expected operational status of three IPO fundraising projects from December 2025 to December 2026, which will not affect the investment content, total amount, or implementation entities of the projects [2][5]. Project Details - The three IPO fundraising projects include: 1. Research and application of power IoT chips 2. Research and application of SV transmission and forwarding chips 3. Construction of a research and development center - The total investment for these projects is 334.60 million yuan, with the amount of raised funds matching the total investment [2][5]. Fundraising and Financials - The company completed its IPO in January 2022, issuing 20 million shares at a price of 66.60 yuan per share, raising a total of 1.332 billion yuan, with a net amount of 1.220 billion yuan after deducting issuance costs [2][5]. - As of June 30, 2025 (unaudited), the cumulative investment in the projects is as follows: - Power IoT chip project: committed investment of 81.95 million yuan, cumulative investment of 69.17 million yuan, progress at 84.41% - SV transmission and forwarding chip project: committed investment of 131.79 million yuan, cumulative investment of 123.06 million yuan, progress at 93.38% - R&D center project: committed investment of 120.86 million yuan, cumulative investment of 84.41 million yuan, progress at 69.84% - Overall, the cumulative investment across all three projects is 276.64 million yuan, with an overall progress of 82.68% [2][5]. Delay Reason - The delay in the expected operational status is primarily due to the postponement of property rights transfer procedures, ensuring the legal and effective use of raised funds [3][6].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，创耀科技发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

证券日报网讯12月26日，创耀科技发布公告称，董事会同意提名石寅先生为公司第二届董事会独立董事 候选人。 ...

关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-040 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募 投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目"电力物联网芯片的研 发及系统应用项目"、"接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目"、"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股 东会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司 首次公开发 ...

特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-043 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立 董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司控股股东重庆创睿盈企业管 理有限公司推荐并提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名石寅先 生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，石寅先生已取得独立董 事培训证明，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，任期自股东会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次补选公司董事会独立董事事项还需提交公司股东会审议。 2025 年 12 月 27 日 附件：石寅先生简历 石寅先生，1951 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历、博士学位。1970 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元(含本数) | 150,000 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等具有 合法经营资格的金融机构发行的中、低风险理财产品。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行的审议程序 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资 金需求的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及 期限内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-042 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资种类： 安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品(包括但不限于大额存单/ 结构性存款/单位协定存款/定期存款等）。 本次投资金额：最高不超过人民币 2 亿元（包含本数）。 已履行的审议程序 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-041 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性 好且满足保本要求的理财产品。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-044 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所 ...