2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金通 过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 4,000 万元（含）；本次回购的价格不超过人民币 75 元/股 （含）；本次回购的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 上述回购方案完成后，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 750,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.6714%，符合相关法律法规及公司回 购股份方案的要求，回购股份存放于公司回购专用证券账户。 海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或 ...

关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行限售股票上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对创耀 科技首次公开发行限售股票上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2021〕3654 号）《关于 同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 8,000.00 万股，其 中限售股 63,015,550 股，占公司总股本的 78.77%，无限售条件的流通股为 16,984,45 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-002 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行限售股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 30,955,680 股。 本次股票上市流通总数为 30,955,680 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日。（因 2025 年 1 月 12 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元。同意公司首次公开发 行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并 于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行完成后公司总 股本为 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》）。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发 行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资 金净 ...

一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议召开合法、有效。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-054 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、符合保本要求的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定， 有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-055 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、 流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个 月内有效，并将于2025年1月8日到期。具体内容详见公司于2024年1月10日披露 于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。 2024年12月30日，公司召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事 会第十一次会 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-056 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 日 30 召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），在决 议有效期及投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在上述额度和决议的有效 期内，根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各 项法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 一、使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-057 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民 币 66.60 元，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各项发行费用 人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元， 募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,239,220,000.00 元 已于 2022 年 1 月 7 日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对资 金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票 募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行 价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为 121, ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏.苏州 2025 年 1 月 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于 | 2024 年前三季度利润分配预案的议案 6 | 2 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...