4月24日晚间，创耀科技(688259.SH)发布2024年年报。2024年，公司实现营业收入5.92亿元；扣非归母 净利润4510.07万元，同比增长4.42%。在复杂市场环境下，公司通过战略聚焦主业与创新驱动，展现出 稳健发展态势。 短距无线星闪芯片方面，公司实现了产品在机顶盒、无线鼠标等领域的出货，并与智能家电、智能电动 工具、无线键盘等IoT设备厂商开展合作研发，有望抓住短距无线领域标准国产自主化和技术升级的契 机，在中高端无线终端设备领域获取新的业务增长机会。 2025年，公司表示，将持续聚焦通信网络芯片底层技术研发，不断提升核心业务的产品竞争力。同时将 继续发力丰富产品矩阵，推动产品销售的长期增长。 资本助力企业发展赋能产业链战略升级 在夯实内生业务稳健发展的基础上，公司通过战略投资通信半导体设计、通信设备等产业链上下游优质 企业，有效整合行业资源，延展产业链布局维度，全面提升综合竞争力。 报告期内，公司坚持稳中求进工作总基调，一方面通过规范公司治理和降本增效持续夯实经营发展基 础。另一方面坚持平台化发展战略，通过高比例研发投入着力打造新的业务增长点，加大核心技术攻关 和产品迭代力度，不断向高性能 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-017 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 杜超珣、李淳 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创耀科技 2025 年度日常 关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称"凌耘微"）发生总金额不超过人民 币 680.00 万元的日常关联交易。公司 2024 年度未对日常关联交易金额进行预 计，实际发生金额为人民币 177.16 万元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议 案已经关 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-016 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）13:00-14:00 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 08 日 （星期四） 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日 （星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@triductor.com ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐赞） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在审计委员会及薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会担任委 员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各 ...

（二）任职董事会专门委员会的情况 本人在提名委员会担任主任委员，在审计委员会和薪酬与考核委员会担任委 员。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（娄爱华） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦 门大学硕士、博士。2011 年 7 月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研 室，现为副教授；兼任江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭思龙， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学学士， 中国科学院数学研究所博士。1998 年至 2000 年任中国科学院自动化研究所博士 后，2000 年 12 月至今任中国科学院自动化研究所研究员，2000 年至 2012 年任 国家专用集成电路设计工程技术研究中心副主任，2001 年 3 月至今任中国科学 院自动化研究所博士生导师，2001 年至今任中国科学院研究生院教授，2013 年 1 月至今任公安部二所、北京市公安局、自动化研究所等单位共建的视频侦查技 术联合实验室主任，2016 年 1 月至今任中科院自动化所智能制造技术与系统研 究中心主任，2021 年至今，任中国计算机学会副秘书长。自 2023 年 5 月 15 日 起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬 水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、适用日期 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-010 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合 同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制 度确定报酬，不另行发放董事薪酬。 未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职 情况进行了评估，具体内容如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A | 幢 | 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 2024 | 年末合伙人数量 | 116 | 人 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师 | | 694 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 289 | 人 | | | 人数 | | | | | 2024 ...