创耀（苏州）通信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公 司")对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，指公司以第三人的身份为他人提供保 证、抵押及质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司控股子 公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公 司应按照本制度规定执行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，无权以 ...

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文 件及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股 或实际控制的被投资公司。 第三条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司控股其他公司的，应 参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相 关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管 理、指导、监督等相关工作。 第四条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关 法律法规的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受 公司的监督管理。 第六条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，根 据法 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《创耀(苏州) 通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财（购买低风险银行理财产品的除外）等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （六）公司核心技术人员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 第五条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证信息 披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息 披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董 事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理 由。 第六条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当符合以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为规范创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-032 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因彭思龙先生不再符合担任公司 独立董事要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。彭思龙先生停止履职，将 导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保障公司董事会的规范 运作，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，尽快完成独 立董事的补选工作。 截至其辞职之日，彭思龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完 毕的公开承诺事项。 公司及董事会对彭思龙先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独 立董事彭思龙先生的书面辞职报告。因其个人原因，彭思龙先生不再符合担任公 司独立董事要求。辞职后，彭思龙先生不再担任公司任何职务。 一、独立董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | -- ...

（二）修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述取消监事会、 调整董事会结构等事项，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附表： 《公司章程》修订对照表。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-030 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、废止和 制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>暨办理工商变更的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-031 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

Core Insights - As of November 17, a total of 99 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets have experienced net buying from major funds for five consecutive days or more [1] - The stocks with the longest streak of net buying are Galaxy Microelectronics and CITIC Bank, both having received net purchases for 14 consecutive trading days [1] - Other notable stocks with significant net buying days include Lianrui New Materials, Mingchen Health, Zhongguang Optical, Chuangyao Technology, Jinhai High-tech, Hexin Instruments, Suzhou Keda, and Bai'ao Intelligent [1]

Core Points - The Shanghai Composite Index is at 4008.92 points, above the annual line, with a change of 0.22% [1] - A total trading volume of A-shares reached 894.89 billion yuan today [1] - 39 A-shares have surpassed the annual line, with notable stocks including Hangxin Technology, Liwang Co., and Chuanfa Longmang, showing significant deviation rates [1] Summary by Category Market Performance - The Shanghai Composite Index is currently at 4008.92 points, reflecting a 0.22% increase [1] - The total trading volume for A-shares today is 894.89 billion yuan [1] Stocks Surpassing Annual Line - 39 A-shares have crossed the annual line, with the highest deviation rates recorded for: - Hangxin Technology: 4.59% - Liwang Co.: 3.56% - Chuanfa Longmang: 3.27% [1] - Other stocks with smaller deviation rates include: - Jiuzhou Group - Dali Kaipu - Tiens Wind Power [1] Detailed Stock Data - Notable stocks and their performance: - Hangxin Technology: +4.52%, turnover rate 5.95%, latest price 17.34 yuan, deviation rate 4.59% [1] - Liwang Co.: +5.42%, turnover rate 5.46%, latest price 28.02 yuan, deviation rate 3.56% [1] - Chuanfa Longmang: +3.57%, turnover rate 3.12%, latest price 13.07 yuan, deviation rate 3.27% [1]

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance of Chuangyao Technology, including a 2.28% decline in stock price and significant trading volume on November 12, with a total transaction amount of 88.31 million yuan [1] - As of November 12, the financing balance of Chuangyao Technology reached 246 million yuan, accounting for 5.35% of its market capitalization, indicating a high level of financing activity [1] - The company reported a total revenue of 290 million yuan for the first nine months of 2025, representing a year-on-year decrease of 32.10%, while the net profit attributable to shareholders increased by 46.58% to 68.73 million yuan [2] Group 2 - Chuangyao Technology has distributed a total of 94.24 million yuan in dividends since its A-share listing, with 70.24 million yuan distributed over the past three years [3] - The number of shareholders increased by 18.56% to 9,346 as of September 30, while the average number of circulating shares per person decreased by 15.65% to 11,951 shares [2]