关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 经核查独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞 武不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曹瑞武） 本人（曹瑞武）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人曹瑞武，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任博西华电器（江苏）有限公司硬件工程师；2013 年 12 月至今，在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际 ...

公司代码：688260 公司简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对昀冢科技在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计募 集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含增值税）后 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱瑛） 本人（朱瑛）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人朱瑛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月，毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，工学学士学位；2014 年 6 月， 毕业于东南大学电气工程专业，工学博士学位。2014 年 6 月至 2019 年 6 月于河 海大学任职讲师；2019 年 7 月至今于河海大学任职副教授；2022 年 12 月 2023 年 12 月，担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-024 根据《企业会计准则》以及苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财务状况及经营成 果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提信用减值损失274.80万元，计提资产减值损失1,532.22万元，具体 如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 226.43 | | | 其他应收款坏账损失 | | 48.37 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 1,532.22 | | | 合计 | | 1,807.02 | 二 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对 《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易 事项的问询函》的回复 天衡专字(2024)00695 号 致:上海证券交易所科创板公司管理部: 根据贵所出具的 《关于苏州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨 关联交易事项的问询函》的要求,我们对苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"昀冢 科技"、"上市公司")和孙公司池州昀钞半导体材料有限公司(以下简称"池州昀彰") 的有关事项进行了核查,具体核查情况如下: 问题二:公开信息显示,2023年池州昀够实现营业收入 4,177.85万元,同比增长 91%, 收入增长速度较快;实现净亏损 3,720.32 万元,亏损同比扩大。2023 年净资产为- 1,920.21 万元,净资产同比由正转负。请你公司:(1)补充披露池州昀够成立至今历年财 务报表;(2) 补充说明 2023年池州昀畅净资产由正转负的时点及具体原因、历年业绩变 化的原因及合理性;(3)补充披露 2024年一季度池州昀够主要财务指标及经营数据,经 营情况是否持续向好;(4)补充说明在池州昀够收入增长较快,业务在持续扩展的情况下, ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锅 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-016 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《放弃控股孙公司优先增资权暨关联交 易事项的问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"昀冢科技"或"苏州昀 冢"）于2024年4月8日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏 州昀冢电子科技股份有限公司放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项的问询函》 （上证科创公函【2024】0050号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的 要求，公司会同相关中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真核查落实，现 将相关问题回复如下： 问题一、 公开信息显示，公司于 2021 年 4 月上市，池州昀钐成立于2021 年 6 月，法定代表人及总经理为甘子英。2021 年 8 月，公司投资半导体中高端引线 框架生产项目，实施主体为池州昀钐，属于公司新业务。截至目前，池州昀钐两次 增资扩股，主要投资方均为甘子英，公司均放弃优先 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项的问询函回复 的核查意见 （一）公司上市当年即成立池州昀钐投资新业务的具体考虑和决策过程 中国半导体金属引线框架行业的中高端市场一直由日韩台资厂商为主导， 中国半导体引线框架国产化率低，且都以中低端产品为主。中国半导体行业协 会数据显示，2019年全球引线框架市场规模约30.87亿美金，国内引线框架市场 规模约85.40亿元，占全球的39.50%。国家统计局数据显示，2015年我国芯片产 量达1,087亿块，到2020年产量达到2,613亿块，年复合增长率为19.17%。2015 年-2020年，国内半导体行业进入高速发展阶段，市场需求旺盛。与此同时，公 1 核查意见 司所在的消费电子业务伴随智能手机高速发展阶段，进入高速成长期，2018年 -2020年期间，公司上市前后，消费电子业务持续向好发展，2020年公司营业收 入达到5.54亿元，归母净利润实现5,613.81万元，公司营收、净利润等方面的财 务指标表现良好。 公司自2017年开始持续关注半导体行业发展动态和进口替代，对半导体引 线框架市场和工 ...