经与会董事审议，形成决议如下： 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-058 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 12 月 22 日送达全体董事，并于 2024 年 12 月 25 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予 ...

1、本次激励计划授予激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准 的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的授予激励对象名单相符。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励 对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激 励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 3、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： 苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单的核查意见（截至授予日） 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和中国证监会相关法律、法规和规 范性文件以及 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-057 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，确定以 2024 年 12 月 25 日为授予日，以 13.34 元/股的授 予价格向 83 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 29 日， ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性股 票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占授予日公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 诸渊臻 | 董事、核心技术 | 中国 | 8.00 | 4.00% | 0.07% | | | | 人员 | | | | | | 2 | 莫凑全 | 董事、核心技术 | 中国 | 6.00 | 3.00% | 0.05% | | | | 人员 | | | | | | 3 | 陈艳 | 董事会秘书、财 | 中国 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：苏州昀冢电子科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受苏州昀冢电子科技股份有限 公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "） 及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及 现行有效的《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为其拟实施之 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-056 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,287,014 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,287,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.7391 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7391 | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层 公司会议室 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层, 邮编:200120 Ha 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀家电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州均冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计 划首次公开披露前六个月（即 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询结果。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-055 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召 开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》及相关内部保密制 度的规定， ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-054 苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 一、 会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、 会议议程 | 5 | | 年第二次临时股东大会会议议案 2024 | 7 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 | | | 要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | 法》的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 | | | 票激励计划有关事宜的议案 | 9 | 2 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 ...