证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-053 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易事项概述 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司池州昀冢电子科技有 限公司（以下简称"池州昀冢"或"标的公司"）增资扩股并引入投资平台 A 和投 资平台 B（以下合称"新引入投资方"），新引入投资方拟增资金额将不低于人民 币 1,500 万元且不超过 2,500 万元。根据《池州昀冢电子科技有限公司拟增资扩股 涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的公司投前估值为 29,882 万 元，经与新引入投资方协商确定，本次增资扩股标的公司价值为 30,000 万元，增资 价格为 1 元对应 1 元注册资本。本次增资完成后，新引入投资方将取得池州昀 ...

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易事项概述 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-052 苏州昀冢电子科技股份有限公司 近日，公司及池州昀冢与新引入投资方池州昀腾企业管理合伙企业(有限合伙) （以下简称"池州昀腾"）、池州昀鑫企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称 "池州昀鑫"）签署了《投资协议》，上述投资方已按约定支付增资款。根据协 议，池州昀鑫、池州昀腾合计向标的公司增资 2,020 万元，其中池州昀鑫增资金额 为 996 万元（对应新增标的公司注册资本 996 万元），池州昀腾增资金额为 1,024 万元（对应新增标的公司注册资本 1,024 万元）。本次增资完成后，池州昀冢的注 册资本变更为人民币 32,020 万元。各股东在池州昀冢增资前后的出资额及持股比 例如下： | 股东名称 | 增资前 认缴注册资本 | | 增资后 认缴注册资本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：苏州昀冢电子科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受苏州昀冢电子科技股份有限 公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南第 4 号》"）及其他适用法 律、法规、规范性文件及现行有效的《苏州昀冢电子科技股份有限 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-051 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

2024年限制性股票激励计划激励对象名单 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整 或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均不超过公司总股本的1%。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划分配情况表 本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划公告日公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | ...

证券简称：昀冢科技 证券代码：688260 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州昀冢电子科技股份有限公司 二零二四年十二月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为苏州昀 冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 200.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 12,000.00 万股的 1.67 %。本次股权激励股份为一 次性全部授予，无预留部分。 截至本激励计划草案公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的 标 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-049 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 1 股权激励方式：第二类限制性股 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-050 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘海燕受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事刘海燕，其基本情况如下： 刘海燕女士，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏 州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2022 年 9 月至 2024 年 8 月，兼任苏 州大学应用技术学院商学院财会系教师； ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工（含子公司）的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注， 推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体 素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-047 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 11 月 26 日送达全体董事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 ...