截至本公告披露日，公司及池州昀冢与新引入投资方林森、林熹昊、高俊、贾 方、深圳市有天电子信息有限公司已签署《增资协议》，池州昀冢已收到投资方缴 付的增资款合计 6,100 万元。 本次控股子公司增资扩股事项尚需办理工商变更登记手续，最终完成情况以工 商登记结果为准。公司将根据本事项相关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易事项概述 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投 资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称"池州昀冢" 或"标的公司"）增资扩股并引入投资方，公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本 次增资事项的优先认购权。本次增资扩股，拟对标的公司按照 8.7 亿元人民币的投 前估值进行增资，投资方以货币方式合计增资 6,100 万元，增资完成后将取 ...

截至本公告披露日，公司及池州昀冢与新引入投资方林森、林熹昊、高俊、贾方、深圳市有天电子信息 有限公司已签署《增资协议》，池州昀冢已收到投资方缴付的增资款合计6100万元。 格隆汇2月12日丨昀冢科技(688260.SH)公布，公司于2026年1月23日召开第二届董事会第二十八次会 议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢电子科技 有限公司增资扩股并引入投资方，公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。 ...

截至本公告披露日，公司及池州昀冢与新引入投资方林森、林熹昊、高俊、贾方、深圳市有天电子信息 有限公司已签署《增资协议》，池州昀冢已收到投资方缴付的增资款合计6100万元。 格隆汇2月12日丨昀冢科技(688260.SH)公布，公司于2026年1月23日召开第二届董事会第二十八次会 议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢电子科技 有限公司增资扩股并引入投资方，公司及其他池州昀冢现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。 ...

昀冢科技公告称，2026年1月23日，公司同意控股子公司池州昀冢增资扩股并引入投资方，公司及其他 现有股东均放弃优先认购权。此次按8.7亿元投前估值增资，投资方合计增资6100万元，完成后将获池 州昀冢6.5521%股权。截至公告披露日，公司、池州昀冢与新引入投资方已签署《增资协议》，池州昀 冢收到增资款6100万元。该事项尚需办理工商变更登记手续。 ...

（一）董事选举情况 2026年2月11日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举王宾先生、翁莹女 士、刘文柏先生、季春勇先生、胡炜先生为公司第三届董事会非独立董事；选举龚菊明先生、董学立先 生、曹瑞武先生为公司第三届董事会独立董事。2026年2月4日，公司召开职工代表大会，选举莫凑全先 生为公司第三届董事会职工代表董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第 一次临时股东会审议通过之日起三年。 第三届董事会董事个人简历详见公司分别于2026年1月8日、2026年2月6日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）、《关于选举第三 届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-008 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-008 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会， 任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第 三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理 人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下： 会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王宾先生为公司第三届董事 会董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下： | 委员会名称 | 委员组成 | 主任委员 （召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王宾、刘文柏、胡炜 | 王 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-007 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,265,675 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,265,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 络 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢申子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"）接受苏州昀冢电子科技股份 有限公司〈以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会〈以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务 ...

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产 生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东 会审议通过之日起三年。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-006 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《苏州昀冢电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，苏州昀冢电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议， 一致同意选举莫凑全先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。莫凑 全先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 截至本公告披露日，莫凑全先生未直接持有公司股份，通过苏 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 2 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 5 | | 二、 | 会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 | | 案 | 7 | | | 议案二：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交 | | | 易的议案 8 | | | 议案三：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 .. 13 | | | 议案四：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 14 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 ...