证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | 2024 | | | | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 | | 5 | | | | | 二、 | 会议议程 | | 5 | | | | | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | 2024 | | | | | 议案一：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | | | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | | | | | 议案三：关于 | 年度财务决算报告的议案 | | 9 | 2024 | | | | 议案四：关于公司《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 10 | | | | | | 议案五：关于 | 年度利润分配 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-020 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方浩先生辞去董事职务不会导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。方浩先生确认其与公司董事会及管理层之间无意见分 歧，亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项，相关工作平稳移交。公司及 董事会对方浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，方浩先生直接持有公司股份 1,591,126 股，占公司总股 本的比例为 1.33%。辞职后，方浩先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的 相关承诺。 二、补选公司董事情况 根据《公司章程》等有关规定，经公司 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-021 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东 ...

Core Viewpoint - The company, Suzhou Yunzhu Technology Co., Ltd., has filed an appeal against the first-instance judgment regarding the infringement of its trade secrets by Suzhou Shengxin Precision Technology Co., Ltd. and others, seeking to stop the infringement and claiming compensation of 4,785,000 yuan [1][2][3]. Group 1: Lawsuit Overview - The lawsuit involves allegations of trade secret infringement against Suzhou Shengxin Precision Technology Co., Ltd. and several individuals, with the company requesting the cessation of all infringing activities and compensation for economic losses [2][3]. - The first-instance judgment ordered the defendants to cease the infringement, destroy related technical documents, and pay compensation of 4,785,000 yuan within ten days [1][2]. Group 2: Appeal and Impact - The company has filed an appeal to the Jiangsu Provincial High People's Court, expressing dissatisfaction with the first-instance ruling [2][3]. - The lawsuit's progress is not expected to have a significant adverse impact on the company's daily operations, although the final financial impact remains uncertain pending the court's final ruling [2][3].

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-019 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 一审判决结果：1、被告苏州盛芯精密科技有限公司、王成才、李佳立即停 止涉案侵害原告苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昀冢科 技"）技术秘密的行为，具体方式、内容、范围包括但不限于：销毁载有涉案技术 秘密的图纸、技术资料等载体，停止使用并销毁使用涉案技术秘密所制造的冲切模 具、裁切设备及注塑模具并停止继续制造或允许他人制造前述设备、模具，停止实 施或许可他人实施涉案三项专利技术方案，不得转让或以其他方式处分涉案三项专 利权、专利申请权（包括以不缴纳年费、不应对专利无效宣告等方式恶意放弃专利 权），不得使用涉案技术秘密继续申请专利；2、被告苏州盛芯精密科技有限公司、 王成才、李佳自本判决生效之日起十日内连带赔偿原告昀冢科技经济损失及合理维 权费用共计 4,785,000 元；3、驳回原告昀冢科技的其他诉讼请求。 ● 案件 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | | 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | | | 主要办公地址 | 江苏省苏州市苏州工业园区苏州中心广场办公楼 D | ...

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：昀冢科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱亚明 | 联系电话：025-83387711 | | 保荐代表人姓名：杜长庆 | 联系电话：025-83387762 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"昀冢科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对昀冢 科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 公司MLCC投资项目进入小批量量产阶段，子公司池州昀冢在建工程转固导 致折旧等相关费用大幅增加，叠加人工、材料等运营成本增加，导致公司亏损。 如果发生市场竞争加剧、宏观景气度下行、需求持续低迷、国家产业政策变 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-018 苏州昀冢电子科技股份有限公司 二、诉讼的进展情况 近日，公司收到了江苏省苏州市中级人民法院作出的《民事判决书》，一审 判决结果如下： 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 一审判决结果：1、被告苏州盛芯精密科技有限公司（以下简称"盛芯公 司"）、王成才、李佳立即停止涉案侵害原告苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"昀冢科技"）技术秘密的行为，具体方式、内容、范围包括但 不限于：销毁载有涉案技术秘密的图纸、技术资料等载体，停止使用并销毁使用涉 案技术秘密所制造的冲切模具、裁切设备及注塑模具并停止继续制造或允许他人制 造前述设备、模具，停止实施或许可他人实施涉案三项专利技术方案，不得转让或 以其他方式处分涉案三项专利权、专利申请权（包括以不缴纳年费、不应对专利无 效宣告等方式恶意放弃专利权），不得使用涉案技术秘密继续申请专利；2、被告 盛芯公司、王成才、李佳自本判决生效之日起十日内连带赔偿 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-017 苏州昀冢电子科技股份有限公司 在本次减持计划实施前，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事方浩先生持有公司股份 2,110,126 股，占公司总股本的 1.76%；监事王清静 先生持有公司股份 1,672,561 股，占公司总股本的 1.39%。上述股份为公司首次 公开发行前取得及集中竞价交易取得的股份，其中首次公开发行前取得的股份已 于 2022 年 4 月 6 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 3 月 13 日，公司披露了《董事、监事减持股份计划公告》（公告编 号：2025-005），董事方浩先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内通过集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过 527,000 股，占公司总股本的 比例不超过 0.44%；监事王清静先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过 418,000 股，占公司总股 本的比例不超过 0.35%。 公司于近日分别收到方浩先生、王清静先生出具的《关于提前终止减持计划 暨减 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-016 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2025年4月26日和 2025年4月30日发布《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月12日（星 期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度暨2025年第 一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15: ...