一、募集资金的基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对昀冢科技在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公 开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计募集 资金人民币288 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-015 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会 计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确， 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行。 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于会 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞 武不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行以"投 资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好的市场形象，苏州昀冢电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心以及对公 司长期投资价值的认可, 为维护全体股东利益，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦经营主业，加快推进新业务 公司主要从事光学领域精密零部件及汽车电子、电子陶瓷等领域产品的研发、 设计、生产制造和销售。其中，光学领域精密电子零部件产品为公司支柱产业， 主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM 中，终端应用 于华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、传音等主流品牌智能手机。CMI 系列产品为 公司自主研发且独创的集成化产品，在技术工艺及市场占有率上一直保持领先水 平。公司平均每两年推出 CMI 迭代升级产品，其中 IV-HD CMI 集成度进一步提高， 有效节省摄像头模组空间，公司产品竞争力持续保持行业领先地位。公司将重点 推进 CMI 三代及四代产品在高端旗舰机的使用量，特 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡在 2024 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年末注册会计师人数 386 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 227 人） 3、业务规模 2024 年度业务收入 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-010 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席钟佳珍女士召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-011 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监 事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报 表归属于母公司股东的净利润为人民币-123,949,293.02 元。根据相关法律 法规以及《公司章程》等规定，公司尚不满足利润分配的条件。 公司 2024 年度利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属 于母公司股东的净 ...

Financial Performance - The company reported that it did not meet the profit distribution conditions for the fiscal year 2024 and will not distribute cash dividends or increase capital reserves[6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development[4]. - The company achieved total operating revenue of CNY 560.77 million in 2024, representing a year-on-year increase of 6.83% compared to CNY 524.90 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 123.95 million in 2024, a slight improvement from a loss of CNY 126.14 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 90.07 million, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 46.10 million in the previous year[22]. - The company's total assets decreased by 5.13% to CNY 1.53 billion at the end of 2024, down from CNY 1.61 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 34.27% to CNY 222.91 million, compared to CNY 339.13 million at the end of 2023[23]. - The gross profit margin for the company decreased to 14.04%, down 4.71% from the previous year, indicating a declining trend[87]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the last quarter, representing a 25% year-over-year growth[150]. Strategic Development - The company is focusing on strategic development and operational needs, which require funding support[6]. - The company is committed to ensuring the accuracy and integrity of its financial reports, as stated by its responsible personnel[6]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness[7]. - The company’s future plans and strategic developments are subject to investment risks, as highlighted in the forward-looking statements section[7]. - The company plans to optimize its asset structure by reducing investments in the semiconductor lead frame business and promoting external capital increases in its subsidiary[25]. - The company is actively expanding into the automotive electronics and electronic ceramics sectors, aiming to cultivate new growth points and enhance business resilience[34]. - The company is committed to exploring new materials and upgrading existing materials related to its ceramic electronic products to enhance performance and reduce production costs[129]. Research and Development - The company invested 10,690.92 million yuan in R&D, accounting for 19.06% of operating revenue, and obtained a total of 244 valid patents, including 54 invention patents[37]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥106.91 million, a slight increase of 0.45% from the previous year, with R&D expenses accounting for 19.06% of revenue[60]. - The company has established a comprehensive product R&D system to ensure product quality and performance meet industry-leading standards[130]. - The company is focusing on talent development by recruiting high-quality R&D personnel and enhancing its talent incentive mechanisms[135]. - The company has successfully developed multiple intelligent wearable products, enhancing its competitive edge in the communications sector[65]. - The company has achieved a production capacity of 6,048,200 units, with a significant reduction in module assembly costs by 9.33%[67]. Market Expansion - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive edge in the industry[64]. - The company is expanding its customer base in the automotive electronics sector and aims to become a primary supplier of automotive electronic components, leveraging its established reputation and customer resources[133]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, which is projected to increase overall market share by 5%[150]. - The company is focusing on market expansion in the fields of smart homes and smart cities, leveraging its technological advancements[65]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness[7]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly with major clients like Huawei and Xiaomi, which could impact future profitability[84]. - The company is exposed to competitive risks in the electronic components manufacturing industry, where rapid technological iteration and market competition could impact market share and profitability[80]. - The company is at risk of product price declines due to rapid technological advancements and increasing competition, which could negatively impact future financial performance[83]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has established an internal control system to enhance risk prevention capabilities and operational standards[140]. - The board approved the 2023 annual financial settlement report and the 2023 annual report[156]. - The company has no significant differences in governance compared to the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[141]. Environmental Responsibility - The company invested 1,257.92 million yuan in environmental protection during the reporting period[190]. - The company emphasizes green development, implementing energy-saving modifications in production and promoting resource conservation among employees[187]. - The company has maintained compliance with environmental laws and regulations, ensuring all pollutant emissions meet control requirements[196]. - The ceramic substrate products are widely used in LED lighting and UV disinfection lamps, enhancing energy efficiency and contributing to carbon neutrality[198].

证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 i 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00471 号 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东: 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00471 号 我们接受委托,审计了苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00869 号审计报告。 根据上海证券交易所科创板股票上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州均冢 电子科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"情况表")。如实编 制和对外披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任 是对上述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除 ...

关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00468 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.co 天衡专字(2025)00468 号 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00869 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制 和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是 对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资 ...