证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-041 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席钟佳珍女士召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年第三季度报告的经营成果和 财务状况等事项；公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-042 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昀冢科技"或"苏 州昀冢"）全资子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称"池州昀冢"或"标 的公司"）拟增资扩股并引入投资平台 A 和投资平台 B（以下合称"新引入投资 方"）。本次交易拟增资金额将不低于人民币 1,500 万元且不超过 2,500 万元。根 据《池州昀冢电子科技有限公司拟增资扩股涉及该公司股东全部权益价值项目资 产评估报告》，标的公司投前估值为 29,882.00 万元，经与新引入投资方协商确定， 本次标的公司价值为 30,000.00 万元，本次增资价格为 1 元对应 1 元注册资本，增 资完成后，新引入投资方将取得池州昀冢共计不超过 7.70%的股权，增资款将进一 步扩充池州昀冢资本金规模，用于池州昀冢片式多层陶瓷电容器（以下简称 "MLCC"） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：昀冢科技 保荐代表人姓名：钱亚明 联系电话：025-83387711 保荐代表人姓名：杜长庆 联系电话：025-83387762 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"昀冢科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对昀冢 科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 随着手机光学领域终端产品不断向高像素、高响应度、小型化、轻量化方向 发展，公司产品技术创新和开发的难度更高、综合性能更为全面，产品升级换代 速度更快。同时，为及时响应下游客户及终端用户的产品创新需求，公司需要具 备快速响应下游客户需求乃至与客户协同研发的能力，这对技术创新和开发能力 提出了更高的要求。如果公司无法及时跟上行业技术升级换代的步伐，公司 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------|--------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 | 2024 年半年度业绩说明会的全体投 | | | 资者 | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 15:30-16:30 | | 会议地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：王宾 | | | | 董事会秘书、财务总监：陈艳 | | | | 独立董事：刘海燕 | | | 投资者关系活动主要内容 | 问题 1：公司 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件未成就 及相关限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义: | 公司、昀冢科技 | 指 | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》、本次 | | 经昀冢科技2022年第二次临时股东大会审议通过 | | 激励计划 | 指 | 并生效的《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 | | | | 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次股权激励 | 指 | 昀冢科技实施本次激励计划的行为 | | 本次归属条件未成就 | 指 | 本次激励计划授予的限制性股票第一个归属期的 | | | | 归属条件未成就 | | 本次作废失效 | 指 | 本次激励计划己授予但尚未归属 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-038 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失 准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计72.72万元。 （二）资产减值损失 公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净 值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经测试，本期计提存货跌价损失金额为 2,258.33万元。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关规定，结合公司的实际情况，为客观公允地反映公司截至2024年6月30日的财务 状况和2024年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用 及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 2024年半年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计2,331.05万元，其 中计提信用减值损失72.72万 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-037 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昀冢科技"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 21 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励 计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 ...

公司简称：昀冢科技 证券代码：688260 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本次作废部分限制性股票的审批程序 7 | | （二）作废部分限制性股票相关事项的说明 9 | | （三）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 1.上市公司、公司、昀冢科技：指苏州昀冢电子科技股份有限公司。 2.2022 年股权激励计划：指《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》。 3.2022 年第二期股权激励计划：指《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年第 二期限制性股票激励计划（草案）》。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 4.限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 5.激励对象：按照本激励计划规定， ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-034 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式 符合中国证券监督管理委 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-039 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事 会同意聘任孔志渊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024年8月28日 1 附件：孔志渊先生简历 孔志渊，男，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取 得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，持有美国注册管理会计师证书、证券从业资格证书等。曾任职于苏州艾隆科技股 份有限公司证券部、深圳价值在线咨询顾问有限公司咨询部。于2024年2月加入公司， 任董事会秘书助理。 截至本公告披露日，孔志渊先生直接持有公司股份1,314股，与公 ...