苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州国芯科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.98 元，募集资 金总额人民币 2,518,800,000.00 元，该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除其承销保 荐费 238,282,339.67 元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年 12 月 30 日划入公司募集资金监 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-079 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-077 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 23 日 10 时在苏州市新区 竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方 式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长郑茳先生 主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年 半年度报告及摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏 州国芯 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-080 苏州国芯科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性 文件的要求，公司拟相应变更注册资本的同时，对《公司章程》相应条款进行修 改。根据上述公司注册资本、总股本的变更以及公司实际情况，拟对《公司章程》 进行修订，内容如下： 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、 变更公司注册资本的情况 因公司 2022 年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司 回购专用证券账户中的 1,773,812 股后股本数 238,226,188 股为基数，以资本公 积金向全体股东每股转增 0.402978 股，合计转增 95,999,913 股，本次权益分派 实施后公司总股本为 335,999,913 股。 根据公司 2022 年度资本公 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-075 苏州国芯科技股份有限公司股东减持计划时间届 满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东持股情况如下： 1、西藏津盛泰达创业投资有限公司（以下简称"西藏泰达"）持有公司股份 17,014,800 股，占公司总股本比例为 7.09%； 2、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天创保鑫"） 持有公司股份 4,521,240 股，占公司总股本比例为 1.88%； 3、天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 创华鑫"）持有公司股份 7,912,620 股，占公司总股本比例为 3.30%。 4、魏宏锟持有公司股份 4,387,680 股，占公司总股本比例为 1.83%。 上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份，且已于 2023 年 1 月 6 日起解除 限售并上市流通。 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------| | 郑茳 | 境内自 然人 | 13,20 6,060 | 5.50 | 13,206, 060 | 13,206,06 0 | 无 | 0 | | 西藏津盛泰达创业投 资有限公司 | 境内非 国有法 人 | 10,27 9,800 | 4.28 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 肖佐楠 | 境内自 然人 | 9,244 ,260 | 3.85 | 9,244,2 60 | 9,244,260 | 无 | 0 | | 苏州国芯联创投资管 理有限公司 | 境内非 国有法 人 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2022, representing a year-over-year increase of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥524,830,632.70, representing a year-on-year increase of 28.83% compared to ¥407,386,798.41 in 2021[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥76,912,125.34, a year-on-year increase of 9.55% from ¥70,204,594.27 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 79.43% to ¥9,009,171.75 from ¥43,801,025.88 in 2021[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 402.60%, resulting in a negative cash flow of ¥253,920,702.67 compared to a positive cash flow of ¥83,914,165.90 in 2021[22]. - The company's total assets increased by 2.38% to ¥3,048,612,142.41 at the end of 2022, up from ¥2,977,711,602.83 at the end of 2021[22]. - The company achieved operating revenue of ¥524,830,632.70, representing a year-on-year growth of 28.83%[172]. - Operating costs increased by 58.75% to ¥304,287,584.44, primarily due to rising wafer costs from major suppliers[172]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥824,128,574.79, mainly due to investments in structured financial products[172]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new semiconductor technologies in the upcoming fiscal year[13]. - Research and development expenses increased by 70.11% compared to the previous year, reflecting the company's focus on high-end automotive electronic chips and high-reliability storage chips[26]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased by 7.04 percentage points to 29.00% in 2022 from 21.96% in 2021[24]. - The company achieved a significant increase in R&D investment, totaling approximately ¥152.20 million in 2022, a 70.11% increase from ¥89.47 million in 2021[148]. - R&D expenses accounted for 29.00% of the company's revenue in 2022, up from 21.96% in the previous year, reflecting an increase of 7.04 percentage points[148]. - The company has increased its R&D personnel and optimized the structure, enhancing its R&D capabilities to meet market demands[91]. - The company has made significant progress in the development of high-end domain control chips and safety chips for automotive applications, with several products nearing mass production[142]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in 2023[13]. - The introduction of AIoT solutions is expected to drive innovation and open new revenue streams[13]. - The company has successfully developed three automotive safety chip products: CCM3320S, CCM3310S-H, and CCM3310S-T, forming a product series across high, medium, and low tiers, with CCM3310S-T and CCM3310S-H already in mass production[49]. - The company is developing high-end domain controller chips CCFC3008PT and CCFC3009PT, with the design of CCFC3008PT expected to be completed in Q1 2023[47]. - The company has launched a series of high-performance edge computing chips, including 32-bit and 64-bit options, achieving domestic alternatives to NXP's products[112]. - The company has developed a comprehensive range of automotive electronic chips across seven product lines, addressing various applications in both traditional and new energy vehicles[110]. - The company is developing the second generation of its high-performance RAID controller chip, CCRD4516, expected to tape out in Q3 2023, aiming to match the performance of international mainstream RAID chips[115]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[13]. - The company is actively expanding its market presence in automotive electronics and has significantly increased its customer base, contributing to revenue growth[22]. - The company has established strong partnerships with over 10 Tier 1 module manufacturers and major automotive brands, enhancing its market influence[44]. - The company is positioned as a leader in domestic automotive powertrain control chip development, with few competitors in the market[156]. Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 CNY per 10 shares (including tax) and will increase capital reserves by 4 shares for every 10 shares held[1]. - The profit distribution and capital reserve increase plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[1]. - Government subsidies received accounted for 7.92% of the company's operating revenue and 63.18% of its total profit[169]. - The company invested a total of 5,000,000 CNY in Hefei Silizhen Chip Technology Co., Ltd., acquiring a 5.26% stake focused on quantum encryption and optical quantum computing R&D[86]. - The company holds a 3% stake in ZhiHui Microelectronics (Nanjing) Co., Ltd. with an investment of 4,980,000 CNY, which specializes in GPU chip R&D and industrial applications[86]. Challenges and Risks - The company faces risks related to core technology leakage and talent loss, which could adversely affect its market competitiveness[151]. - The global data volume is projected to grow from 33ZB in 2018 to 175ZB by 2025, highlighting the increasing importance of data security and the domestic market potential for data security chips[132].

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-048 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@china-core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发 布《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者 ...

苏州国芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2022-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | ...

苏州国芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2022-003 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 国联证券：熊军、辛鹏、姜青山； | | | | | 煜德投资：王秀平； | | | | | 远策投资：李博； | | | | | 海通资管：童胜； | | | | 参与单位名 | 百嘉基金：黄超； | ...