证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-015 苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中 竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回 购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 32.56 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 26 日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国芯科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对国芯科 技首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国 芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 41.98 元，募集资金总额为 251,880.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信额度。 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-013 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 （四）授信期限 该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内， 授信额度可循环使用。 二、其他说明 以上授信额度不等于公司向银行的实际融资金额，实际向银行融资金额应在 授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签 订的合同为准。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期 限和额度内办理上 ...

二、募集资金投资项目基本情况 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-014 苏州国芯科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以现 场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二 十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"云-端信息安全芯片设计及产业化项目"、"基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目"、"基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目"结项，并将节余募集资金 2,679.13 万元用于永久补充流动 资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日 该项目募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-012 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 2 月 28 日 11:00 在苏州市 高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现 场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-011 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 2 月 28 日 10：00 在苏州 市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通 知于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公 司章程》等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： 1 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ...

●本次权益变动后，麒越创投、嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛合计持有公司股 份数量从 42,364,019 股减少至 39,111,916 股，占公司总股本的比例由 12.61% 变动至 11.64%,股东权益变动触及 1%的整数倍。截至本公告披露日，麒越创投、 嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛仍处于其减持股份计划实施期间。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 2 月 27 日收到公司股东麒越创投、嘉信佳禾、孙力生、杨志 瑛出具的告知函，鉴于麒越创投、嘉信佳禾、孙力生和杨志瑛系一致行动人，除 孙力生和杨志瑛未参与本次减持计划外，其他两方在 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 26 日累计减持其持有的公司 3,252,103 股，累计减持比例合计达 0.97%， 本次权益变动后，麒越创投、嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛合计持有公司的股份比 例由 12.61%变动至 11.64%,股东权益变动触及 1%的整数倍。现将其有关权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 （一）基本信息 证券代码：688262 证券简称：国芯科 ...

Financial Performance - The company expects to achieve total operating revenue of RMB 57,420.18 million in 2024, representing a year-on-year increase of 27.78%[5] - The net profit attributable to the parent company is projected to be -RMB 17,586.61 million, a decrease of RMB 711.57 million compared to the previous year[6] - The total assets at the end of 2024 are expected to be RMB 319,450.40 million, reflecting a year-on-year growth of 7.25%[6] - The net asset per share attributable to the parent company is projected to be RMB 6.68, a decrease of 8.99% compared to the previous year[6] Revenue Growth - Revenue from self-developed chips and modules is projected to reach RMB 17,411.15 million, an 18.18% increase year-on-year, with automotive electronic chip revenue expected to grow by 71.38%[7] - Custom chip service revenue is anticipated to be RMB 39,550.54 million, a 39.15% increase year-on-year, with mass production service revenue expected to rise by 48.33%[7] Profitability and Margins - The gross margin for the company's products and services is anticipated to be 24.19%, an increase of 2.65 percentage points from the previous year's 21.54%[7] Expenses and Losses - Research and development expenses are expected to increase by RMB 3,786.42 million, a year-on-year growth of 13.36%[8] - The company anticipates an increase in asset impairment losses by RMB 1,169.05 million, a year-on-year growth of 118.02%[8] Other Income - Government subsidies and other income are expected to decrease by RMB 2,261.89 million, a decline of 59.71% year-on-year[8]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][4][27] Core Views - The company is expected to achieve a historical high revenue of 577 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 28.42%. The net profit attributable to the parent company is projected to be -177 million yuan, an increase of 843.26 million yuan compared to the previous year [2][14] - The growth in revenue is primarily driven by the robust demand for automotive electronic MCU chips and the increase in revenue from customized chip mass production services [2][10] - The company has over 134 automotive electronic projects under development and has launched multiple new products to expand its product coverage [3][4] Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a revenue of 5.77 billion yuan for 2024, with expected growth rates of 28.4%, 65.4%, and 31.2% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [6][14] - The projected net profit for 2024 is -177 million yuan, with subsequent years expected to improve to -64 million yuan in 2025 and a positive 20 million yuan in 2026 [14][24] Product Development - The company has developed 12 product lines in the automotive electronics sector, with successful mass production in areas such as domain control, powertrain, and vehicle networking security [3][4] - New products include integrated automotive electronic control chips, which have successfully passed internal testing and are expected to contribute to revenue growth as they enter mass production [3][4] Research and Development - The company plans to increase its R&D expenses by 13.64% year-on-year, focusing on enhancing its product offerings in AI MCU and quantum security chips [2][4][10] - Strategic partnerships have been established to accelerate the application of AI MCU chips in various smart devices and sensors [4][10]

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-008 苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/19，由公司实际控制人之一、董事长郑茳 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先生提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 月 2024 4 4 | 18 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~4,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 2,090,096 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.622053% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回 ...