证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-023 苏州国芯科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《苏州国芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及监事会的相关条款亦作出 相应修订。 二、公司经营范围增加的情况 根据 ...

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会战略委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 9 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 10 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 重大信息内部报送制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部审计工作制度 | 修订 | 否 | | 14 | 财务管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 16 | 信息披露管理制度 | ...

苏州国芯科技股份有限公司 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-025 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 云-端信息安全芯片设计及产业化项目 | 31,551.86 | 31,551.86 | | 2 | 基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台 设计及产业化项目 | 17,200.24 | 17,200.24 | | 3 | 基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目 | 11,499.17 | 11,499.17 | | | 合计 | 60,251.27 | 60,251.27 | ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-026 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-022 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司将不再设置监事会、拟增加经营范围及变更注册地址，同时根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易 1 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好 地促进规范运作，公司监事会结合公司实际情况，同意对《公司章程》第一条、 第五条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、 第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、 第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、 第三 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-021 苏州国芯科技股份有限公司 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消监 事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中涉及 监事会的相关条款亦作出相应修订。同时，鉴于公司已经搬迁至新购置的大楼办 公并根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司增加"自有房屋租赁、物业 管理"至公司的经营范围，同意公司的注册地址变更为"苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼"。 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议（以下简称" ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-020 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司基于 RISC-V 架构多核 CPU 研发的超高 性能云安全芯片新产品内部测试成功的公告 个领域。超高性能云安全芯片CCP917T可以广泛应用于以下领域：需处理大规模 加密数据流、虚拟化资源动态分配，以及存储加密服务的云计算；超低时延、海 量连接场景需高效密码运算的5G网络；需处理高并发交易、实时加解密及身份验 证的金融系统；需满足国家三级及以上等保要求，实现敏感数据全流程保护政务 系统；需海量数据安全加密、安全访问的数据中心；以及高性能可信安全服务器、 AI推理机、VPN网关、防火墙等高性能计算和网络安全设备中。 二、 对公司的影响 本次新产品研发成功，是公司长期坚持创新驱动和重点发展开源RISC-V架构 技术的结果，丰富了公司安全芯片产品线，进一步完善了公司云安全芯片产品的 布局，将有利于公司在云计算、数据中心、金融和通信等应用领域推广超高性能 云安全芯片新产品的应用，对公司未来市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极 的影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

国芯科技公告，公司基于RISC-V架构多核CPU自主研发的超高性能云安全芯片CCP917T新产品于近日 在内部测试中获得成功。该芯片CPU主频可达1.4GHz，集成了神经网络处理单元(NPU)，支持国密标准 算法和国际通用算法，具有多种安全防护机制。芯片支持一组PCIE4.0x16和一组PCIE4.0x4高性能接 口，支持SR-IOV硬件虚拟化技术，最多可支持256路虚拟机。超高性能云安全芯片CCP917T可以广泛应 用于云计算、5G网络、金融系统、政务系统、数据中心等领域。 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-019 1 编号：2024-022）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-025）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/19，由公司实际控制人之一、董事长郑茳 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 2024 4 4 | 18 | 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~4 ...