证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-048 苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区 塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表 决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由 过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 17：30 在苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会 议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独 立董事 3 名，会议经过半数以上独立董事推举的第三届董事会独立董事于燮康先 生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州国芯科技股份有限公 司独立董事工作制度》《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）等相关规定和要求。经全体与 会独立董事讨论和表决，一致通过了以下决议： 1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 会议以 3 票同意， ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 122 号 致：苏州国芯科技股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州国芯科技 股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"），并对会 议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《苏 州国芯科技股份有限公司章程》（ ...

金十数据5月16日讯，国芯科技公告，董事会会议同意选举郑茳担任公司第三届董事会董事长，同意聘 任肖佐楠担任公司总经理，聘任匡启和、蒋斌、王廷平、钱建宇、艾方担任公司副总经理，聘任张海滨 担任公司财务总监，聘任龚小刚担任公司董事会秘书。 国芯科技：选举郑茳为董事长，聘任肖佐楠担任总经理 ...

调研纪要：纳思达在2024年实现营业总收入264.15亿元，同比增长9.78%，归母净利润7.49亿元，同比 增长112.11%。奔图、利盟国际和极海微等子公司表现各异。2025年第一季度，公司营收59.27亿元，同 比下降5.79%，归母净利润0.84亿元，同比下降69.64%。极海的中高端MCU逐步获得市场认同，产品布 局完善，实现国产化替代，与多家主流厂商合作。信创市场下半年金融和能源行业将发力，政府市场呈 现常态化趋势，公司积极推进行业信创市场。 机构简介： 根据市场公开信息及5月9日披露的机构调研信息，知名私募大朴资产近期对2家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）国芯科技 （大朴资产参与公司特定对象调研） 调研纪要：国芯科技与信大壹密合作推出的抗量子密码芯片HC001适用于高安全要求的端和边缘侧设 备，如金融、通信、电力、物联网等领域，支持传统和抗量子密码算法。HC001芯片支持传统和抗量子 密码算法共存，逐步实现抗量子密码算法应用迁移，增强抗量子计算攻击能力。量子计算技术发展使传 统密码算法面临安全挑战，抗量子密码迁移势在必行，潜在市场需求可观。公司正与合作方结合特定领 域信息安全密码保护升 ...

Core Viewpoint - Guoxin Technology aims to focus on two main directions: trusted computing and information security, as well as automotive electronics and industrial control by 2025, while integrating AI and quantum technologies into its product offerings [1] Financial Performance - In 2024, Guoxin Technology achieved revenue of 574 million yuan, a year-on-year increase of 27.78%, but reported a net loss of 181 million yuan attributable to shareholders [1] - For Q1 2025, the company reported revenue of 87.27 million yuan, with a net loss of 34.75 million yuan, primarily due to extended production cycles for custom chips [3] Business Segments - The trusted computing and information security segment generated revenue of 140 million yuan, a decrease of 3.9% year-on-year [1] - The automotive electronics segment saw significant growth, with revenue of 75.78 million yuan, an increase of 87.17% year-on-year [1] - The industrial control chip segment reported revenue of 17.58 million yuan, a decrease of 47.47% year-on-year [1] - AI and advanced computing services generated revenue of 341 million yuan, an increase of 48.41% year-on-year, driven by custom chip services [1] Product Development - In the automotive electronics sector, Guoxin Technology has achieved full series coverage of automotive MCU and DSP chip product lines, enhancing competitiveness [2] - The company launched new high-end MCU chips suitable for advanced driver-assistance systems (ADAS) and is expanding its market presence among major automotive manufacturers [2] - In the quantum security chip field, Guoxin Technology has developed leading domestic quantum security chips and modules, which are already in limited use by clients [3] Strategic Focus - Guoxin Technology plans to reduce unnecessary expenses, optimize personnel structure, and enhance production cost control to improve efficiency [3] - The company aims to drive growth through a dual strategy of self-developed chips and custom chip services, with a focus on edge AI technology and quantum security solutions [3]

苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 会议资料 二〇二五年五月 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工 议案二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 为维护苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 30 分钟，次数不超过 2 次。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 4 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 6 | | 议案一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工 | | 代表董事）候选人的议案 6 | | 议案二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 10 | 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年五月 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 1 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《苏州国芯科技股份有限公司章程》以及《苏州国芯 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-046 苏州国芯科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算 账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成部分首次 公开发行股票募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的注销手续，现将相关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国 芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 41.98 元，募集资金总额为 251,880.00 万元，扣除发行费用 25,642.39 万元（不 含增值税）后，募集资金净额为 226,237.61 万元。上述募集资金到位情况已经 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30 日出具了 《验资报告》（苏公 W[ ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-045 苏州国芯科技股份有限公司 董事会 2025年5月8日 附件：职工代表董事简历 陈石，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生 学历，九三学社社员。2006年6月至2007年8月任深圳爱国者嵌入式系统科技有 限公司驱动工程师；2007年8月至2012年11月历任北京创毅视讯科技有限公司技 术支持部软件工程师、经理、总监；2010年9月至2013年6月于清华大学在职攻 读工商管理硕士学位；2013年1月至2018年4月历任江苏启迪科技园发展有限公 司项目经理、投资部总监、副总经理；2018年4月至2020年5月任北京熵链天下 科技有限公司董事、总经理；2020年5月至2022年8月任江苏稻源科技集团有限 公司执行总经理；2022年11月至今任无锡国芯微高新技术有限公司总经理； 2023年1月至今任公司总经理助理；2024年8月至今任苏州紫山龙霖信息科技有 限公司董事长；2025年5月至今任公司效率部总监。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 ...