苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 名称 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日 14:00-15:00 | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// ） | | 上市公司 | 董事长：郑茳先生 | | | ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 9 月 3 日至 9 月 5 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-014 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 兴业基金；申万菱信基金；银河基金；长安基金；华富基金；朱 | | | | 雀基金；淳厚基金；民生证券；国信证券；国泰君安证券；中信 | | 参与单位 | | 建投证券；东方证券；江苏股投；老虎投资上海公司；上海智晶 | | 名称 | | 私募基金；檀真投资；磐厚动量资管；上海中道优创；上海日胜 | | | | 隆私募基金；苏州君子兰资本；福州万石投资。 | ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第 二届董事会审计委员会委员的议案》 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-055 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 6 日 10：00 在苏州市 新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 9 月 2 日 通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决 的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长郑茳 先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-056 苏州国芯科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规定，为保障公 司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委 员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第二届董事会审计委员会委 员进行了调整，调整前后的具体情况如下： | 一、 调整前 | | --- | | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张薇女士（独立董事、会计 | 肖波先生（独立董事） ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-054 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司研发的汽车电子集成化门区驱动控制芯 片新产品内部测试成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 一、 新产品的基本情况 公司本次内部测试成功的集成化门区驱动控制芯片产品CCL1100B是用于汽 车电子门区驱动控制专用芯片，集成的功能主要包括：1、多达6路直流电机驱动， 其中5路内置功率管，用于后视镜调节、折叠及门锁驱动等功能，极大减低了客 户端应用成本，另外1路是内置预驱的H桥马达控制模块，用于升降窗功能；2、 多达10路高边驱动器(可驱动灯泡，LED和防眩光元件)，所有高边驱动均支持高 输入电容的LED模组恒流模式；3、集成后视镜加热驱动；4、反眩光控制；5、丰 富的物理通讯接口，包括CAN FD和LIN；6、丰富的电源模块，为系统MCU和外部 负载(如传感器)提供电源；为了满足绿色应用需求，该芯片支持两种低功耗模式， 具有可编程的本地和远程唤醒能力。该芯片还内置强大的热管理模块，满足各种 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定，负责国芯科技上市后的持续督导工作，并出 具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导工作制度，并制定了相应的工作 | | | 应的工作计划。 | 计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐人已与国芯科技签订《持续督导 | | | | 协议》，该协议明确了双方在持续督 | | ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 8 月 29 日至 8 月 30 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 系活动类 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □ | 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | 华商基金；长盛基金；交银施罗德基金；华美国际投资；华福证 | | 名称 | | 券；日胜隆私募基金；上海牧鑫私募基金。 | | 时间 | 2024 年 8 月 29 | 日； 2024 年 8 月 30 日。 | | 地点 | 现场交流 | | | 上市公司 | | | | 参加人员 | 证券事务代表：龚小刚先生 | | | 姓名 | | | | 投资者关 | | 说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录， | 证 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：688262 公司简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"中的内容。 三、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 肖波 工作原因 陈弘毅 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人郑茳、主管会计工作负责人肖佐楠及会计机构负责人（会计主管人员）张海滨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-047 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年 半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等 事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 1 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告摘 要》，《2024 年半年度报告》同日刊登于上 ...