苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州国芯科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 273,581,138.88 元，公 司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 12 31 | 月 | 日募集资金专户余额 | 491,859,548.46 | | 减：1、以募集资金永久补充流动资金 | | | 450,000,000.00 | - 1 - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2024 年度勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时 担任公司副总经理，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整。 本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员， 由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自第二届董事会第二十三 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生（独立董事） 与张薇女士（独立董事）、肖波先生（独立董事）共同组成公司第二届董事会审 计委员会，其中张薇女士作为会计专 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会 成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保 障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 一、关于监事会组成人员及监事会召开情况 公司第二届监事会设监事 3 名，于 2022 年 3 月 17 日成立，任期三年，公司 监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司 监事会召开了 7 次会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第十七次会议 | 2024 年 1 月 10 日 | 1、《关于继续使用超募资金及 | | | | 部分闲置募集资金进行现金 | | | | 管理的议案》 | | 第二届监事会第十八次会议 | 2 ...

公司代码：688262 公司简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州国芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-032 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时， 公司全体董事、监事均回避表决，相关议案将直接提交 2024 年年度股东大会审 议。在审议高级管理人员薪酬议案时，全体担任高级管理职务的董事已回避表决。 现将薪酬方案的具体情况公告如下： 一、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员，公司高 级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 ...

苏州国芯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第二十八次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同 意续聘公证天业担任公司2025年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1 （一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月16日 第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构 的议案》，同意续 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-034 苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）； 2、本事项尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事 会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在广大股东的支持下，公司严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，坚持"顶天立地"的发展战略，围绕 公司的发展规划，始终坚持"国际主流兼容和自主创新发展"相结合的原则，重 点以开源的"RISC-V 指令集"和"PowerPC 指令集"为基础，面对国际环境复 杂性不确定性明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，在董事会的坚定领 导下，公司管理层带领公司全体员工同心协力，充分抓住国产替代和新能源车快 速发展的机遇，在大力推进自主嵌入式 CPU 研发及其产业化的基础上，持续高强 度地进行研发投入，提升研发水平，不断推出系列化的汽车电子芯片、量子安全 芯片、AI MCU 芯片等新产品，努力突破汽车电子、信创与信息安全、AI MCU 等 关键领域的市场和技术壁垒，市场和客户规模进一步扩大，公司的自主芯片业务 实现了较好发展，汽车电子芯片和高可靠存储控制芯片业务市场开拓取得突破， 以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态势，公司在 行业中的优势地位持续巩固。 一、2024 年经营目标完成情况 截至 2 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等法 律法规及公司规章制度的要求，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《苏州国芯科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，本公司财务报 表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司 有七个全资子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告已经公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将2024年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： （一）2024年度经营业绩 1．总体经营情况 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 57,420.18 | 44,937.55 | 27.78 | | 营业利润 | -26,440.92 | -23,835.00 | 不适用 | | 利润总 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，在广大股东的坚定支持下，苏州国芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等规则和《苏州国芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定，面对国际环境复杂性不确定性 明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，坚持"顶天立地"的发展战略， 勤勉地履行董事会的各项职责，发挥战略引领作用，严格执行股东大会的各项决 议，大力发展开源 RISC-V 指令架构技术，推进公司规范运作，保障公司科学决 策，重点发展了汽车电子芯片、信创与信息安全等自主芯片业务，公司的汽车电 子芯片等自主芯片重点业务实现了高速发展，高可靠存储控制芯片业务市场开拓 取得突破，以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态 势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况和 2025 年的董事会主要工作计划汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 320,042.29 万元， ...