证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-036 苏州国芯科技股份有限公司 （一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 （二）公允价值变动损益确认的具体情况 公司公允价值变动损益 2024 年度合计发生额为 24,657,855.85 元，其中， 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 1,695,791.85 元，其他非流动金融 资产产生的公允价值变动损益为 22,962,064.00 元。 二、本次确认公允价值变动损益对公司的影响 经评估，本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》的规定及公司资 产的实际情况，能够真实、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和 2024 年度经营成果，不会影响公司正常经营。 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-037 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 0 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-029 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在苏州市 高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现 场表决和通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 我们一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公 司第二届董事会第二十八次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州国芯科技股份有限公司 独立董事：张薇、肖波、陈弘毅 2025 年 4 月 27 日 1 2025 年 4 月 27 日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）以 现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过书面 文件及电话等方式送达，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州国芯科技股份有限公司独立董事 工作制度》《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规 定和要求。本次会议由独立董事专门会议召集人张薇召集并主持，经全体与会独 立董事讨论和表决，一致通 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-028 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 27 日 10：00 在苏州 市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-030 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案 为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其它形式的分配。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议以及第二届监 事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-180,590,013.37元，资 本公积期末余额为人民币2,320,056 ...

（一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方苏州紫山龙霖信息科技有限公司、苏州微五科技有限公司发生总金额不 超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司上年年度日常关联交易预计金 额为人民币 600.00 万元，实际发生金额为人民币 250.31 万元。 公司于 2025 年 4月 27日召开的第二届董事会第二十八会议、第二届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本议 案已经关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和、王廷平回避表决。公司独立董事专门 会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2025 年度日常关联交 易额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公 ...

2024 年 12 月 31 日 苏州国芯科技股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 国芯科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对国芯科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3860 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 41.98 元，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元，扣除各项发行费用 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额为 2,262,376,075.82 元。新 增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075. ...