证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-044 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司与参股公司郑州信大壹密科技有限公司 合作研发的抗量子密码芯片新产品内部测试成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国芯科技"）与参股公 司郑州信大壹密科技有限公司(以下简称"信大壹密")合作研发的抗量子密码 芯片AHC001新产品于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下： 一、新产品的基本情况 特此公告。 苏州国芯科技股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 公司与信大壹密对上述芯片产品共同拥有知识产权。本次抗量子密码芯片新 产品研发成功，是公司在量子安全领域长期坚持创新驱动的结果，实现了公司安 全芯片产品的抗量子化提升，进一步完善了公司信创与信息安全芯片产品的布局， 将为信息安全领域抗量子密码技术的迁移提供技术支撑，对公司未来市场拓展和 业绩成长性预计都将产生积极的影响。 三、风险提示 本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机 ...

国芯科技公告，公司与参股公司郑州信大壹密科技有限公司合作研发的抗量子密码芯片AHC001新产品 于近日在公司内部测试中获得成功。该芯片基于国产28nm工艺制程，采用公司自主CPU内核设计，集 成了抗量子密码算法引擎、ECC引擎以及对称密码处理器。芯片的典型工作功耗和静态低功耗可分别低 至350mW和0.13mW左右，支持多种抗量子密码算法和传统密码算法应用。抗量子密码算法Kyber512密 钥生成速度达到3600次/s、加密速度达到2600次/s和解密速度可达到1300次/s。AHC001芯片可以广泛应 用于金融、通信、电力、物联网等有高安全要求的信息安全设备中。 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-043 一、 召开会议的基本情况 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵 宾厅 II （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-039 苏州国芯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 262 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 128,371,351 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 128,371,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.99 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.99 | ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-040 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 30 日 16：00 在苏州 新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场 表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州国芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 CAN FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 86-21-3886 2288 传真: 86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<= 2025 ABCDEF8GHIJ L+MNO !"#$[2025]% 090 & 致：苏州国芯科技股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州国芯科技 股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并 对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法 ...

苏州国芯科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计 在健全内部控制、改善经营管理和提高经营效益中的作用，实现内部审计的制度 化和规范化，根据相关法律和法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于针对公司职能部门、所属单位及专项的内部审计。 第三条 本制度涉及的相关术语按以下释义理解： （一）内部审计 指公司内部的一种独立客观的监督、评价与咨询活动，它通过系统化规范化 的方法，审查和评价经营管理活动的真实性、合规性和有效性等来促进公司目标 的实现。 （二）内部审计人员 指在公司从事内部审计工作的人员，包括内审部专职审计人员以及从非内审 部调借并短期从事审计工作的人员。 （三）所属单位 指公司下属全资公司、控股公司、参股公司及设立的其他机构。 第二章 机构与人员 第四条 公司实行内部审计制度，设立内审部。内审部向董事会审计委员会 汇报工作，对公司董事会负责。在审计委员会的领导下，依照国家法律法规及公 司规章制度，内审部独立开展审计，发挥监督、评价和服务的功能，系统地提供 审计分析、评价和建议。 第五条 公司设立审计负责人职位 ...

苏州国芯科技股份有限公司 章程 中国·苏州 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财 ...

苏州国芯科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 苏州国芯科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《苏州 国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经独立董事专门会议审议， ...