2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中触媒新材料股份有限公司 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 524 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材 料股份有限公司学术报告厅 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-053 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,408,593 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,408,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.1592 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.1592 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-052 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，回购股份占上 市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现 将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 14 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,794,300 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 1.0183%，回购成交的最高价为 20.44 元/股，最低价为 18.42 元/股，支付的资金总额为人民币 35,655,992.55 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规的 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-051 中触媒新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为245,000股，占中触媒新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本的0.1391%，限售期为自限售股股东取得公司股份之日 起36个月。 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行部分限售股。 本次上市流通日期为2023年11月20日（因解除限售日期2023年11月19日为 非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 （一）根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意中触媒 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2月16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为 132,150,000股，首次公开发行A股后公司总股本为176,200,000股。其中有限 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"上市 公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对中触媒首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具《关于同意中触媒新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2月16日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为132,150,000股， 首次公 开发 行 A股 后总 股本 为 176,200,000股 ， ...

截至 2023 年 10 月 31 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,348,200 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.7652%，回购成交的最高价为 20.35 元/股，最低价为 18.42 元/股，支付的资金总额为人民币 26,683,777.93 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 30.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 7 日在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥127,257,332.11, representing a year-on-year increase of 59.10%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,060,692.31, a decrease of 62.54% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥3,588,193.40, down 63.93% year-on-year[5] - Net profit for Q3 2023 was ¥43,277,754.72, a decline of 50.0% from ¥86,404,702.39 in Q3 2022[25] - Operating profit for Q3 2023 was ¥52,622,170.49, compared to ¥83,734,786.45 in Q3 2022, indicating a significant decrease in profitability[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 43,277,754.72, compared to CNY 86,404,702.39 in Q3 2022, representing a decrease of 50%[26] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.25, down from CNY 0.52 in Q3 2022, indicating a decline of 51.92%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,821,417,478.58, reflecting a decrease of 5.78% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥2,821,417,478.58, down from ¥2,994,485,503.03 at the end of Q3 2022[21] - Total liabilities for Q3 2023 were ¥184,327,139.10, a decrease from ¥354,726,774.32 in Q3 2022, indicating improved financial stability[21] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,637,090,339.48, a slight decrease of 0.10% from the previous year-end[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥71,130,627.10, primarily due to increased sales collections[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 450,978,799.88, an increase of 21.6% from CNY 370,648,476.27 in the same period of 2022[27] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 71,130,627.10, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 32,508,707.00 in Q3 2022[27] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was CNY 805,721,628.84, compared to CNY 100,565,246.77 in the same period of 2022, marking a substantial increase[27] - Net cash flow from investment activities for Q3 2023 was negative at CNY -594,945,900.34, an improvement from CNY -1,214,513,579.14 in Q3 2022[27] - The company reported a cash outflow of CNY 671,190,687.39 in Q3 2023, contrasting with a cash inflow of CNY 272,729,792.00 in Q3 2022[28] Research and Development - The company's R&D investment for Q3 2023 was ¥12,024,617.67, a decrease of 10.46% year-on-year, accounting for 9.45% of operating revenue[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥38,304,390.22, slightly up from ¥36,100,140.82 in Q3 2022, showing continued investment in innovation[24] - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[16] Shareholder Information - The company reported a total of 7,021 shareholders at the end of the reporting period[15] - The top 10 shareholders collectively hold 46.1% of the company's shares, with 中触媒集团 holding 26.1%[15] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.02, down 66.67% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 0.15%, a decrease of 0.27 percentage points year-on-year[6] - The company recognized share-based payment expenses of ¥6,791,098.20 in Q3 2023, which impacted the net profit[7] - The company reported a tax expense of ¥6,813,695.74 for Q3 2023, compared to ¥8,197,311.33 in Q3 2022, reflecting a lower tax burden[24] - Deferred income tax assets decreased to ¥11,443,579.65 in Q3 2023 from ¥13,481,212.80 in Q3 2022, indicating changes in tax strategy or asset valuation[21] - The company maintained a capital reserve of ¥2,057,393,964.71 as of Q3 2023, slightly up from ¥2,037,685,802.52 in Q3 2022, reflecting a stable equity position[21]

中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 中触媒新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规定和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的的法人或其他组织及其一致行动 人； 1 （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-049 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...