中触媒新材料股份有限公司 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-047 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 1 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映 ...

中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 第 1 页 共 29 页 中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 中触媒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件，以及《中触媒新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息以及证券监管部门要求披 露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件 ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...

中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 中触媒新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 董事由股东大会选举或更换 ...

中触媒新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 中触媒新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不 含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 ...

中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司(以下简 称"公司")法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规 和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在 股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事邹本锋先生递交的书面辞职报告，邹本锋先生因个人原因申请 辞去公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后邹 本锋先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，邹本 锋先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会 的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，邹本锋先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邹本锋先生直接持有公司 204 万股股份，且通过中 触媒集团有限公司间接持有公司 275.63 万股股份。邹本锋先生辞去公司非独 立董事、薪酬与考核委员会委员职务后，其所持股份将继续严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若 ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期战略、重大投资决策、财务预算方案进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二） ...

中触媒新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会 对高管层的有效监督，进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名， ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-048 中触媒新材料股份有限公司 关于修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于修订<中触媒新材料股份 有限公司章程>及公司内部制度的议案》与《关于修订<中触媒新材料股份有限公 司董事会审计委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会 工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>、 <中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、章程修订及公司内部制度修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 ...