证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号 2024-035 中触媒新材料股份有限公司 该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为满足经营发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大连普兰店支 行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向招商银行股份有限公司大连开发区 支行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向兴业银行股份有限公司大连分行 申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向广发银行股份有限公司大连开发区支 行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元、向中国邮政储蓄银行股份有限公司大 连瓦房店市支行申请授信额度不超过人民币 3,000 万元、向上海浦东发展银行股 份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币 3,000 万元，向中信银行股份有 限公司大连分行申请授信额度不超过人民币 6,000 万元，向中国银行股份有限公 司大连金普新区分行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元，综合授信总额 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-034 中触媒新材料股份有限公司 1 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次 会议的通知于 2024 年 6 月 3 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 中触媒新材料股份有限公司董事 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-033 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 8 日~2024 月 | 年 | 月 | 29 | 年 | 8 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 307.9019 万股 | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理丁世亮先生递交的书面辞职报告。丁世亮先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，丁世亮先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，丁世亮先生未直接或间接持有公司股份。 丁世亮先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁 世亮先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！丁世亮先生已完成相 关工作的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-032 中触媒新材料股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与了本次业绩说明会的线上投资者 及人员姓名 时 间 2024年5月24日11:00-12:00 地 点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长：李进先生 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与了本次业绩说明会的线上投资者 及人员姓名 时 间 2024年5月24日11:00-12:00 地 点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长：李进先生 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05 月 21 日 1Q24 公司业绩回暖，看好公司产品结构不断优化 事件 1：2024 年 4 月 22 日，中触媒发布 2023 年年报。公司 2023 年收入为 5.50 亿元，同比下降 19.21%；归母净利润为 0.77 亿元，同比下降 49.34%； 扣非净利润为 0.54 亿元，同比下降 57.61%。对应公司 4Q23 营业收入为 1.86 亿元，环比上升 45.79%；归母净利润为 0.34 亿元，环比上升 728.29%。 点评：公司核心产品下游需求不佳，2023 年公司业绩承压。根据公司 2023 年年报，公司 2023 年特种分子筛及催化剂系列/非分子筛催化剂系列板块收 入分别为 4.39/0.81 亿元，YoY 分别为-31.26/280.39%，毛利率分别为 32.62%/15.93%，同比变化-6.61/-1.20pcts。2023 年公司特种分子筛及催化 剂系列板块销量为 2848.24 吨，同比下降 30.83%；非分子筛催化剂板块销 量为 393.00 吨，同比上升 8.26%。公司特种分子筛及催化剂产品因下游需 求不佳导致销量 ...

为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本 所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-031 中触媒新材料股份有限公司 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-030 中触媒新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材 料股份有限公司学术报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,436,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,436,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.7734 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.7734 | | ...