中触媒新材料股份有限公司 章 程 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 （本页无正文,为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八 次会议相关事项的独立意见的签署页） 独立董事: 一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见 经审阅及充分了解甄玉科的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情 况,全体独立董事一致认为: 经公司董事会提名委员会审查,提名甄玉科为公司第三届董事会非独立董事 候选人,提名方式和程序、提名人资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》的规定。甄玉科具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符 合任职资格,未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任 董事的情形。未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况,不存在被上海证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届 满的情形等。 综上,我们一致同意《关于补选公司董事的议案》,并同意将该议案提交公 司 2023 年第 ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-046 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程 ...

中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中触媒新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 会议资料 2023 年 11 月 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制 | | | 度的议案》 | 7 | | 议案二：《关于补选公司董事的议案》 | 9 | 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 3 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人 ...

中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,010,200 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.5733%，回购成交的最高价为 20.35 元/股，最低价为 19.46 元/股，支付的资金总额为人民币 20,059,496.76 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称 山西证券股份有限公司 时间 2023年9月28日 地点 公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书：金钟先生 上市公司接待 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-043 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 26 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 810,000 股， 占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.4597%，回购成交的最高价为 20.31 元 /股，最低价为 19.46 元/股，支付的资金总额为人民币 16,043,789.37 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司 ...

2023 年 9 月 14 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 10,000 股，占公司 总股本 176,200,000 股的比例为 0.0057%，回购成交的最高价为 20.09 元/股， 最低价为 19.97 元/股，支付的资金总额为人民币 200,210.38 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-042 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-041 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司部分股份，主要内容如下： 回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划， 或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销。 拟回购价格：不超过人民币30.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东及实际控制人、其他持股5%以上股东在未来 ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届 董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 上披露的《中触媒新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第三届董事会第十七次会议决议公告前一个交易日(即 2023 年 8 月 29 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占总股本的比 | 例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中触媒集团有限公司 | 46,031,000 | 26.12 | | 2 | 李进 | 11,485,000 | 6.52 | | 3 | 刘岩 | 10,380,841 | 5.89 | | 4 | 王婧 | 10,380,841 | 5 ...