广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》《广东华特气体 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 4 | | 二、会议议程 | | 4 | | 广东华特气体股份有限公司 2024 | ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 转债代码：118033 转债简称：华特转债 中信建投证券股份有限公司 关于 广东华特气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）《广东华 特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定和约定、公开信息披露文件及广东 华特气体股份有限公司（以下简称"公司"、"华特气体"或"发行人"）出具的相关 说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 中信建投证券作为华特气体向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 34.71 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 2,291.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~74.73 元/股 50.53 | 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第 ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开"华特转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕73 号"文同意，公司 64, ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公 司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟作废 2021 年限制性股票激 励计划部分限制性股票，现将有关事项说明如下： （二）2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 董事会认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项 目实施主体及实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高运营及 管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相 应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 相关要求，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施 主体及实施地点的事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投 项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 议案》 董事会认为：根据《2021 年限制性股票激励 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次作废部分限制性股票的情况说明 8 | | 三、独立财务顾问意见 10 | | 四、备查文件及备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华特气体、公司 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得公司发行的 A 股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划确定的参加对象 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交 ...

中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 翻層信達律師事務所 目 录 | 释 义- | | --- | | 第一节 律师声明 - | | 第二节 正 文 -- | | 一、本次作废的批准与授权 - | | 二、本次作废相关事宜 - | | 三、结论性意见 - | 法律意见书 关于广东华特气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 1 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 广东华特气体股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的公司股票，为第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、其 ...

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议 并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投 项目实施主体及实施地 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募 投项目实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"、"华特气体"）于 2024 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施 地点的议案》，本事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。 本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及 实施地点不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和 股东利益的情形。 1 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 64,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额用于投入以下项目： | 序 | | ...