| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关规定，广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4 月10日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023年年度股东大会通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议 通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行人民币普 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范荣，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学院 会计学研究生课程进修班结业。1979 年 9 月至 1981 年 5 月在 751 部队服兵役 ...

一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广 东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 457,158,070.78 元。2024 年 4 月 10 日，经公司第三届董事会第四十次会议审议 通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： | | | 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并 将另行公告具体调整情况。 公司拟向 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人原由 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购注销完成后，公司股本总额由 120,492,761 股减少至 120,384,761 股，注册资本由 120,492,761 元减少至 120,384,761 元。 （二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行 申报，债权申报联系方式如下： 1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东 侧广东华特气体股份有限公司三楼证券部 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。鉴于公 ...

广东华特气体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"华特气体"）为积极响 应科创板上市公司"提质增效重回报"的专项行动倡议，认真贯彻投资者至上的 核心理念，不断完善经营管理、规范组织治理体系并积极回馈投资者，助力市场 恢复信心、维护资本市场稳定，并推动经济的高质量发展。公司践行以"投资者 为本"的发展理念，为积极维护公司全体股东利益，不断促进公司高质量、可持 续发展，特制定了"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本行动方案"），具 体举措如下： 一、专注特种气体研发，坚持国产化替代路径 公司成立 30 年以来，一直致力于特种气体国产化，是率先打破极大规模集 成电路、新型显示面板、高端装备制造、新能源等尖端领域气体材料进口制约的 国内民营气体厂商。公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以 普通工业气体、相关气体设备与工程业务、现场制气业务，并提供气体一站式综 合应用解决方案。公司的产品广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、 光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、航天航空、高端装备制造、食品、 冶金、化工、机械制造、人工智能制 ...

广东华特气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10238 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org 广东华特气体股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 关于广东华特气体股份有限公司非经营性资金占用 | 1-2 | | | 及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 附件 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | ן ו | 事务所执业资质证明 | | in 广东华特气体股份有限公司全体股东: 我们审计了广东华特气体股份有限公司(以下简称"华特气 体")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2014)第 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东华特气体股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华特气体"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-028 转债代码：118033 转债简称：华特转债 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证监会以证监许可【2019】2562 号文《关于同意广东华特气体股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）3,000.00 万股，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为 人民币 664,800,000.00 元 ...

广东华特气体股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、 执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 二、项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人黄春燕近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 政主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下： | 处理处罚时间 | | | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次会 议于 2024 年 4 月 10 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》等相关 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东华特气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事范荣先生的书面辞职报告。范荣先生因个人原因辞去公司第三届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，范荣先生上 述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，范荣先生未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 范荣先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且 现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等有 ...